独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 提名人爱慕股份有限公司董事会,现提名王凡林先生为爱慕股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任爱慕 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱慕股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运 ...

爱慕股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-007 一、公司独立董事辞职情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事周海涛先生 的书面辞职报告，周海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司 担任任何职务。周海涛先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事 项须提请公司股东注意。 截至本公告披露日，周海涛先生未持有公司股票，公司董事会对周海涛先生 任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。 二、公司补选独立董事情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三 届董事会第六次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-008 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 爱慕股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-005 （二）本次增持前，郑崝先生未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发 展中心（有限合伙）间接持有 1,985,741.10 股，占公司总股本 0.4866%；翟湘女 士未持有公司股份；何林渠女士通过苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持股 165,478 股，占公司总股本 0.0405%，通过公司 2023 年限制性股票激励 计划直接持有限售股 150,000 股，占公司总股本 0.0368%。 爱慕股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：公司董事郑崝先生及其配偶翟湘女士、公司财务负 责人何林渠女士。 本次增持股份情况：2024年2月2日及2024年2月5日，郑崝先生及其配偶 翟湘女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 12,600股，占公司总股本的0.0031%、何林渠女士通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持公 ...

2023 年 8 月 15 日，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事 会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意 全资子公司北京爱慕服饰销售有限公司（以下简称"爱慕服饰"）、关联自然人黄 敏及其担任执行事务合伙人的关联法人成都市今盛泽丽企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"成都今盛泽丽"）共同向公司控股子公司重庆爱慕女人会实业 有限公司（以下简称"爱慕女人会"）增资 2,000 万元，增资完成后，爱慕女人会 注册资本由 1,000 万元变更为 3,000 万元，公司通过爱慕服饰持股 63.90%，成都 今盛泽丽持股 26.10%，黄敏持股 10.00%。具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于对控股子公 司增资暨关联交易的公告》。 二、关联交易的进展 爱慕女人会已经完成相关变更登记，并于近日取得了重庆两江新区市场监督 管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下： 公司名称：重庆爱慕女人会实业有限公司 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-004 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-003 爱慕股份有限公司 关于董事兼董事会秘书增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：公司董事兼董事会秘书卜才友先生。 本次增持股份情况：2024年2月2日，卜才友先生通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司股份102,300股，占公司总股本的0.0251%。 2024 年 2 月 2 日, 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事兼董 事会秘书卜才友先生的通知，基于对公司长期投资价值的充分认可及未来发展前 景的坚定信心，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持了公 司股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体：公司董事兼董事会秘书卜才友先生。 （二）本次增持前，卜才友先生未直接持有公司股份，通过北京美山子科技 发展中心（有限合伙）间接持有 2,757,973.74 股，占公司总股本 0.6758%。 （三）卜才友先生在本次公告前的十二个月 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-001 爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,397,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.1212 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) ...

北京市金杜律师事务所 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结 果； 关于爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次 ...

爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十日 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 1：关于修订《公司章程》并办理变更登记的议案 6 | | 议案 2：关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会 议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场 会议的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法 人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。 除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师 等人员外，公司有权依法拒绝其他人员 ...

爱慕股份有限公司 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，由公司董事会选举产生。主任委员临时不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...