爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "品牌 推广项目"的建设完成期由 2023 年延期至 2025 年 12 月。本次部分募投项目延期 的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-053 爱慕股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,85 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-052 爱慕股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进 展情况而做出的审慎决定，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目 延期不会影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符 合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此同意公司本次部分募投 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知和会议 材料于 2 ...

爱慕股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 ...

爱慕股份有限公司 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-051 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知和会 议材料于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣 明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站 （www ...

爱慕股份有限公司章程 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,812.10 万元。 ...

2023 年第三季度报告 1 / 18 2023 年第三季度报告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 732,207,763.34 -2.59 2,480,442,206.47 1.13 归属于上市公司股东 的净利润 36,410,981.32 65.79 228,540,998.92 32.25 归 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603511 公司简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 188 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张荣明、主管会计工作负责人何林渠及会计机构负责人（会计主管人员）何林渠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

2023 年第一季度报告 1 / 14 2023 年第一季度报告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动 | | --- | --- | --- | | | | 幅度(%) | | 营业收入 | 922,599,495.57 | -1.34 | | 归属于上市公司股东的净 | 127,401,064.93 | -2.06 | | 利润 | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 120,556,85 ...

公司代码：603511 公司简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 236 2022 年年度报告 2022 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张荣明、主管会计工作负责人何林渠及会计机构负责人（会计主管人员）何林渠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东 分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本400,010,000 股，依此计算合计拟派发现金红利30,000.75万元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。本次现金红利，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为146.29%。如在 实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例。本次利润分配预案尚 ...

A Í M E R 爱 慕 爰慕股份有限公司 2022年第三季度报告 AÍMER 爱慕 AÍMER MEN 爱 慕先生 AÍMER KIDS 爱慕儿童 IMiS LA CIOVER 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|------ ...