证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-001 爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,397,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.1212 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) ...

北京市金杜律师事务所 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结 果； 关于爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次 ...

爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十日 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 1：关于修订《公司章程》并办理变更登记的议案 6 | | 议案 2：关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会 议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场 会议的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法 人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。 除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师 等人员外，公司有权依法拒绝其他人员 ...

提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理 人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本规则。 爱慕股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第八条 本委员会的主要职责权限： 第五条 主任和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的 任职期 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-054 爱慕股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了公司第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 和《关于修订公司部分制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时办理与本次相关的变 更登记、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际 情况，公司对《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款 进行修订，具体修订情况如下： 爱慕股份有限公司董 ...

爱慕股份有限公司 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，由公司董事会选举产生。主任委员临时不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

爱慕股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第五条 下列事项应当经公司独 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 单位：人民币万元 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资总额 | 已累计投入募集资金总额 | 累计投入进度 | | --- | --- | --- | --- | | 营销网络建设项目 | 43,990.15 | 29,198.50 | 66.38% | | 信息化系统建设项目 | 15,153.16 | 10,450.46 | 68.97% | 1 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资总额 | 已累计投入募集资金总额 | 累计投入进度 | | --- | --- | --- | --- | | 在越南投资建设生 产基地（注 1） | 16,981.55 | 795.13 | / | | 品牌推广项目 | 16,250.92 | 6,019.69 | 37.04% | 注 1：经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次 临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对部分募集资金投 资项目进行战略调整，将原募投项目"在越南投资建设生产基地"未使用的募集资金及利息 16,250.92 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 爱慕股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 1 月 ...

爱慕股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司 董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 - 1 - （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第五条 主任和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 ...