绝味食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5777-2 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gev.cn）"进行查询 _ 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acconf.gov.cn）"进行查询 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5777-2 号 绝味食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 绝味食品管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2024年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-034 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备，2024 年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币 6,359.12 万元。 其中：计提信用减值准备 908.16 万元，计提长期股权投资减值准备 2,939.17 万 元，计提长期待摊费用减值准备 890.59 万元，计提固定资产减值准备 868.99 万 元，计提无形资产减值准备 298.50 万元，计提商誉减值准备 226.92 万元，计提 存货跌价准备 226.79 万元。 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已 显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不 必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和 定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似 信用风险特征的金融工具组合为基 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028 绝味食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 2、董事会独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。 3、董事会及监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二 1 本次2024年度日常关联交易 ...

公司代码：603517 公司简称：绝味食品 公告编号：2025-025 绝味食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一般管平台（http://acomo.gov.cn）"功在查 "我 绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 绝味食品股份有限公司董事会: 我们审计了绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")财务报表,包括2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及 现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 9日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,绝味食品编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和 ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 绝味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

2024 年度董事会工作报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 2024 年度董事会工作报告 （1）强品牌、筑根基、促转型 2024年《政府工作报告》中首次提出了"人工智能+"行动，人工智能和科 技进步开始与中国产业升级的趋势紧密相连。为适应新形势，公司致力于通过科 技手段精准识别消费者需求，扩大年轻消费者的品牌认知，制定分市场、分渠道、 分场景的营销组合策略。同时，公司数字化团队深入研究新兴消费人群的消费偏 好，利用异业联名、网络直播、会员互动等方式提升品牌影响力和销售转化率。 在新的经济周期下，公司集中资源和精力投入主营业务，通过新的品牌形象和营 销策略积极适应变化，并尝试打造数字化运营体系，整合线上与线下，连通公域 和私域，推动数字化转型。 （2）优产能、保生产、攻难关 伴随国家颁布一系列产业升级政策，以及连锁经营行业的新趋势、新常态， 报告期内，公司优化产能布局、强化区域协同，针对不同地区的市场需求调整供 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则 ...

绝味食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，本公司对天职国际在近一年 审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-031 绝味食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●绝味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）将使用不超 过2亿元（含2亿元，下同）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充 流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金 公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的非公开发行 A 股 股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 30 日披露的《绝味食品关于使用部 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-040 绝味食品股份有限公司关于2024年度 "提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日发布了《绝 味食品股份有限公司关于公司"提质增效重回报"行动方案的公告》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司 经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况 进行了评估，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行 动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务发展，提升运营效率 公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消 费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚定维护股东利益，保障主 ...