2024 年度监事会工作报告 绝味食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》 等相关法律法规及《公司章程》的要求认真履行监督职责，积极努力地开展工作， 现将本年度监事会工作报告如下： | 届次 | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十 | 2024 | 年 | 月 2 | 4 | 1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案； | | 七次会议 | 日 | | | | 2.关于投保董监高责任险的议案。 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案； | | | | | | | 3.关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预 | | | | | | | 算报告的议案； | | | | | | | 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； | | | | | | | 5.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； | ...

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定，现将绝味食品股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年一季度经营数据（未经审计）公告如 下： 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-044 绝味食品股份有限公司 2025年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）主营业务收入分渠道： 单位：元 币种：人民币 | 分行业 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 卤制食品销售 | 1,263,007,661.99 | 86.09% | | 加盟商管理 | 14,207,432.47 | 0.97% | | 分行业 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 集采业务 | 60,038,681.61 | 4.09% | | 供应链物流 | 124,022,824.52 | 8.45% | | 其他 | 5,874,168.41 | 0.40% | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，绝味食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见如 下： 经核查独立董事李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 绝味食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 ...

2024 年度审计委员会履职情况报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了人员调整，2024 年 4 月 29 日前公 司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、戴文军三位董事组成，2024 年 4 月 30 日后公司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、陈更三位董事组成。 其中朱玉杰和廖建文为独立董事，召集人由会计专业独立董事朱玉杰担任。全部 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下： | 届次 | | 时间 | | | | | 审议 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-033 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 绝味食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。本公司自2024年1月1日起执行该规定。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔 2024〕24号），该解释规定了公司在首次执行该解释内容时，原计提保证类质量 保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计 ...

绝味食品股份有限公司 董 事 会 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案 尚需提交股东会审议。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公 司 2025 年度拟向兴业银行、光大银行、交通银行、长沙银行、建设银行、招商 银行、工商银行、中信银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行等申请 综合授信额度，预计总额不超过人民币 50 亿元，以上授信额度不等于公司的实 际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内 办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资 费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根 据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。 特此公告。 证券代码： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六 届董事会第二次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，提交股东会审议；同日召 开第五届监事会第二十三次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》，全体监事对本议案回避表决，提交股东会审议。现将有关 事项公告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 21 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《绝味食品 2024 年年度报告》相应章节 披露内容。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-035 绝味食品股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-039 绝味食品股份有限公司 一、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期及减资事宜 （一）基金概述 公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全 资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投 资有限责任公司（以下简称"网聚资本"）出资1,000万元作为有限合伙人参与 设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"番茄肆号基金" ），基金规模3,000万元，公司持有番茄肆号基金33.33%的权益，并授权公司管 理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体 内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。 （二）基金延长存续期情况 近日，公司收到番茄肆号基金的通知，根据合伙协议约定，番茄肆号基金 存续期为自首次交割日起七年，合伙企业存续期届满前6个月内，需要延长退出 期限的，经咨询委员会一致同意，可再延长2次，每次可延长1年。番茄肆号基 金将于2025年5月 ...

绝味食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-037 1 除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次公司章程修订事 项还需提请公司股东会审议批准，并经监管部门核准。同时，公司提请股东会授 权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。修订后的《公 司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 10 日 2 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过。本次《公司章程》修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | | | | 的经营范围：食品、农副产品的 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下 称"天职国际"） 绝味食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计 机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如 下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的 ...