江苏立霸实业股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、变更原因及时间 四、变更修订的主要内容 根据解释 17 号的要求，会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负债与非流动负债的划分 ①企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 ②对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一 年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件。 ③负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），以下简称"解释 17 号"），解释 17 号其中规定对"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 三、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的 作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"） 《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及 《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"） 《江苏立霸实业股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，结合公司实 际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，必要时可邀请公司董 事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-022 江苏立霸实业股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 1,026,762,658.15 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除目前公司回购专用账户中 的 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-017 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位，包括但 不限于银行、证券公司、信托公司等机构。 ●委托理财金额：自有资金不超过 3 亿元人民币 ●委托理财产品名称：结构性存款，安全性较高、流动性较好的理财产品。 ●委托理财期限：自第十届董事会第七次审议通过后一年内 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）考虑到前次审议批准的使 用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的 资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不 超过人民币 3 亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构 进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有利于提 高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。 （二）资金来源 本次委托理 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 2023年度公司董事会审计委员会由独立董事汪晓东先生(原独立董事蔡卫华 先生于2023年2月届满六年离职）、独立董事益智先生及董事长宋剑锐先生(原 董事长蒋达伟先生于2023年4月换届时离职）共计三名董事组成。截至本报告出 具日,公司董事会审计委员会由独立董事汪晓东先生、独立董事益智先生及董事 长宋剑锐先生共计三名董事组成,主任委员(召集人)由具有会计专业资格及经 验的独立董事汪晓东先生担任,独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上, 全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,公司审计 委员会成员的组成及人员结构符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,各位委员均亲自出席。 会议召开前,各位委员主动向公司管理层获取与议案相关的信息,详细审阅会议 资料,运用自身专业知识、经验进行独立、审慎判断,并提出合理化建议。 2023年度,公司审计委员会主要审议了上年度审计工作总结、审计部每季度 财务报告及非 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 夏维剑 2023 年度，作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,尽职尽责履 行了独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议， 认真审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的 独立意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事个人基本情况 本人夏维剑,男,中国国籍,1967年10月出生,南京大学法律系本科毕业， 法学学士，曾就职于南京市司法局，后从事专职律师工作，现为江苏金禾律师事 务所管理合伙人，执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科 技股份有限公司独立董事,2021年 8 月至今，任本公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性情况的说明 经自查,本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，能够确保容观、独立的专业判断，不存 ...

江苏立霸实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000128 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏立霸实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000128 号 江苏立霸实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏立霸实业股份有限公司（以下简称立霸股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

江苏立霸实业股份有限公司 2023 年度,作为江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,忠实勤勉地 履行独立董事职责与义务,审慎行使股东大会和董事会赋予的权利,有效地发挥 了独立董事的积极作用,较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事个人基本情况 本人益智,男,中国国籍,1971年 7 月出生,汉族,金融学教授,经济学 博士,毕业于浙江大学、上海财经大学,中国社会科学院应用经济学博士后。1995 年 3 月至 2000 年 9 月，任上海证券报专题部记者、编辑，研究部副主任；2000 年至 2003 年脱产全职攻读上海财经大学经济学博士学位:2003 年 11 月至 2010 年 1 月,任浙江工商大学金融学院副教授;现为浙江财经大学金融学院、中国金 融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员,致公党中央 经济委员会委员;现任四川泸天化股份有限公司独立董 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-019 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏立霸实业股份有限公司（以下简称 "公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证 日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称"子 公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套 期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务 及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自公司第十届董事会第七次会议审议通 过之日起一年内。 ●已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第十届董事会第 七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础。本次外汇套期 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-023 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称"立霸贸易"）； 无锡立霸创业投资有限公司（以下简称"立霸创投"）。 ● 担保额度：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币，其中为子公司立霸贸 易提供总额不超过 5,000 万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过 10,000 万元的融资担保；截至 2023 年 12 月 31 日，公司给子公司提供的担保余 额为 0 万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保情况概述 为确保公司 2024 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资 金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于 2024 年 4 月 25 日 ...