江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议 案》，具体内容如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理宋剑锐先 生不再担任审计委员会委员职务。宋剑锐先生辞去审计委员会委员职务后，仍担 任公司董事长、总经理。 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-016 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司更换审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董 事吴志忠先生担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次 ...

江苏立霸实业股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定， 及时召开监事会审议公司重大事项，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、 高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、委托 理财、聘任会计师事务所等事项进行检查及监督，积极履行自身职责。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 28 日，公司在会议室召开第八届监事会第十一次会议，审 议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。 2、2023 年 4 月 13 日，公司在会议室召开第八届监事会第十二次会议，审 议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 3、2023 年 4 月 25 日，公司在会议室召开第八届监事会第十三次会议，审 议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度经 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、变更原因及时间 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），以下简称"解释 17 号"），解释 17 号其中规定对"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 企业在根据《企业会计准则第 31 号—现金流量表》进行附注披露时，应当 汇总披露与供应商融资安排有关的下列信息，以有助于报表使用者评估这些安排 对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响： 三、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定。 四、变更 ...

江苏立霸实业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 为了完善和健全江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资、理性投 资、价值投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 相关规定的要求，结合公司盈利能力、经营发展规划等实际情况，公司董事会制 定了《江苏立霸实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以 下简称"股东回报规划"或"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规 ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会计司发布的相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的 会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议和第九届监事会第二 次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大会 审议。具体情况如下： 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-021 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），以下简称"解释 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,524,233,074.82, representing a 7.61% increase compared to CNY 1,416,414,418.09 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 639,824,590.50, a 13.33% increase from CNY 564,575,546.62 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 2.403, reflecting a 13.35% increase from CNY 2.120 in 2022[23]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 1,947,866,532.22, a 5.72% increase from CNY 1,842,555,322.86 at the end of 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 56,489,503.85, a significant decrease of 59.63% compared to CNY 139,927,343.08 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains for 2023 was CNY 103,073,041.51, down 3.43% from CNY 106,739,116.57 in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,460,061,687.20 at the end of 2023, a 13.68% increase from CNY 1,284,317,570.28 at the end of 2022[22]. - The company achieved an operating income of CNY 1.524 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 7.61%, while the net profit attributable to shareholders was CNY 639.82 million, an increase of 13.33% year-on-year[35]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares, totaling approximately 263.78 million shares eligible for distribution, pending approval at the 2023 annual shareholders' meeting[6]. - The total cash dividend for 2023, including the mid-year distribution and share buyback, amounts to approximately 541.43 million RMB, representing 84.62% of the net profit attributable to ordinary shareholders[130]. - The company’s cash dividend distribution plan has been approved by the board and complies with relevant regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[131]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[7]. - The company has detailed potential risks in the annual report, particularly in the section discussing future development[8]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel, which accounts for over 90% of its material costs[84]. - Approximately 30% of the company's revenue comes from exports, making it vulnerable to exchange rate fluctuations[85]. Research and Development - The company’s core competitiveness remains strong, focusing on R&D, product quality, and customer service, maintaining a leading position in the industry[38]. - Research and development expenses increased by 4.21% to 48.77 million RMB, primarily due to increased investment in R&D materials[43]. - The company launched 68 new PCM products and 42 new VCM products during the reporting period[40]. - The company has a total of 13 valid invention patents and 40 valid utility model patents, reflecting its commitment to innovation[40]. Corporate Governance - The company held 8 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[90]. - The supervisory board convened 6 times, actively overseeing financial matters and the performance of directors and senior management[92]. - A performance evaluation incentive system has been established, linking management compensation to company performance[92]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate reporting[92]. - The company has strengthened its internal control system in accordance with relevant laws and regulations[94]. Market Position and Strategy - The company is a leading manufacturer of composite materials for home appliances, with established long-term partnerships with major brands such as Midea, Haier, and LG, and exports to multiple countries including South Korea and Brazil[38]. - The company plans to enhance its production capacity by upgrading equipment and increasing R&D efforts to strengthen its core competitiveness[83]. - The company aims to expand its market share and develop new products while managing risks related to accounts receivable and inventory[83]. - The company is actively considering mergers and acquisitions as part of its growth strategy[100]. Environmental Responsibility - The company invested 4.1776 million yuan in environmental protection during the reporting period[143]. - The company has completed environmental impact assessments and obtained environmental management system certification, valid until August 12, 2026[149]. - The company has achieved zero exceedance in pollutant emissions, adhering to the required discharge standards[144]. - The company has implemented carbon reduction measures, utilizing RTO furnaces to collect and thermally decompose VOCs, thereby reducing natural gas consumption[153]. Shareholder Information - The largest shareholder, Lu Fengxian, holds 69,039,049 shares, representing 25.92% of the total shares[182]. - Yancheng Dongfang Investment Development Group Co., Ltd. holds 58,813,319 shares, accounting for 22.08% of the total shares, with 29,400,000 shares pledged[182]. - The top five customers accounted for 65.35% of total sales, while the top five suppliers represented 77.61% of total purchases[54]. - The company reported a total of 13,979 common stock shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 13,675 at the end of the previous month[180].

江苏立霸实业股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）回购公司股份行为，提高公司治理水平，保护投资者和公司合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股 份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称 "《回购规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、部门规章以及《江 苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《意见》《回购规则》、 本制度和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东和债权 人的合法权益，并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。 1 / 13 （二）将股份用于员工持股计划或 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-014 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 2 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www. ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 汗序东 2023 年度,作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽责， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利,积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立 客观的意见,维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规 范运作。 2024 年 2 月 9 日,公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过补选本人为 公司的会计专业的独立董事，现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责的 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人基本情况 本人汪晓东，男，中国国籍，1981年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，注册会计师，2007 年 10 月至 2010 年 4 月，担任天衡会计师事务 所审计经理；2010 年 5 月至 2013 年 9 月，担任国元证券高级经理；2013 年 9 月至 2021 ...

江苏立霸实业股份有限公司 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-015 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人, 其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。会议由监事会主席黄智女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经 ...