证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-017 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位，包括但 不限于银行、证券公司、信托公司等机构。 ●委托理财金额：自有资金不超过 3 亿元人民币 ●委托理财产品名称：结构性存款，安全性较高、流动性较好的理财产品。 ●委托理财期限：自第十届董事会第七次审议通过后一年内 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）考虑到前次审议批准的使 用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的 资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不 超过人民币 3 亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构 进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有利于提 高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。 （二）资金来源 本次委托理 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 夏维剑 2023 年度，作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,尽职尽责履 行了独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议， 认真审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的 独立意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事个人基本情况 本人夏维剑,男,中国国籍,1967年10月出生,南京大学法律系本科毕业， 法学学士，曾就职于南京市司法局，后从事专职律师工作，现为江苏金禾律师事 务所管理合伙人，执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科 技股份有限公司独立董事,2021年 8 月至今，任本公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性情况的说明 经自查,本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，能够确保容观、独立的专业判断，不存 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 2023年度公司董事会审计委员会由独立董事汪晓东先生(原独立董事蔡卫华 先生于2023年2月届满六年离职）、独立董事益智先生及董事长宋剑锐先生(原 董事长蒋达伟先生于2023年4月换届时离职）共计三名董事组成。截至本报告出 具日,公司董事会审计委员会由独立董事汪晓东先生、独立董事益智先生及董事 长宋剑锐先生共计三名董事组成,主任委员(召集人)由具有会计专业资格及经 验的独立董事汪晓东先生担任,独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上, 全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,公司审计 委员会成员的组成及人员结构符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,各位委员均亲自出席。 会议召开前,各位委员主动向公司管理层获取与议案相关的信息,详细审阅会议 资料,运用自身专业知识、经验进行独立、审慎判断,并提出合理化建议。 2023年度,公司审计委员会主要审议了上年度审计工作总结、审计部每季度 财务报告及非 ...

江苏立霸实业股份有限公司 2023 年度,作为江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,忠实勤勉地 履行独立董事职责与义务,审慎行使股东大会和董事会赋予的权利,有效地发挥 了独立董事的积极作用,较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事个人基本情况 本人益智,男,中国国籍,1971年 7 月出生,汉族,金融学教授,经济学 博士,毕业于浙江大学、上海财经大学,中国社会科学院应用经济学博士后。1995 年 3 月至 2000 年 9 月，任上海证券报专题部记者、编辑，研究部副主任；2000 年至 2003 年脱产全职攻读上海财经大学经济学博士学位:2003 年 11 月至 2010 年 1 月,任浙江工商大学金融学院副教授;现为浙江财经大学金融学院、中国金 融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员,致公党中央 经济委员会委员;现任四川泸天化股份有限公司独立董 ...

江苏立霸实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 √有效 □无效 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-023 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称"立霸贸易"）； 无锡立霸创业投资有限公司（以下简称"立霸创投"）。 ● 担保额度：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币，其中为子公司立霸贸 易提供总额不超过 5,000 万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过 10,000 万元的融资担保；截至 2023 年 12 月 31 日，公司给子公司提供的担保余 额为 0 万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保情况概述 为确保公司 2024 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资 金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-022 江苏立霸实业股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 1,026,762,658.15 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除目前公司回购专用账户中 的 ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 ●本次权益变动前，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）持有江苏立霸 实业股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 13,440,000 股，占公 司总股本的 5.04641%。本次权益变动后，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合 伙）持有公司无限售条件流通股 13,316,300 股，占公司总股本的 4.99997%，不 再是公司持股 5%以上的股东。 一、本次权益变动基本情况 （一）本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次权益变动后公司控股 股东、实际控制人未发生变化。 （二）伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）已经根据《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动 ...

股票简称 ：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏立霸实业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 通讯地址：江苏省南京市建邺区江东中路230号华泰证券广场3号 楼9层 股份变动性质：股份减持 签署日期： 2024年4月16日 1 股票代码 ：603519 信息披露义务人：伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》 （以下简称《准则 15 号》）等相关法律、法规和规范性文件编写。 公司住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市滨河南路C-1-3号106 室 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "立霸股份"或"公司"）拥有权益的股份变 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-012 江苏立霸实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 15.00 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 255.01 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.96% | | 实际回购金额 | 3,173.70 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.55 元/股~13.60 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （四）本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响， 不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制发生变化。 二、 回购实施情况 （一）公司首次回购股份情况 ...