证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-002 江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的 监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事 会主席黄智女士主持。 二、监事会会议审议情况 1.00、审议并通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会将于 2024 年 1 月底届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士和公司股东盐城东方投资开发集团 有限公司提议，公司监事会同意提名黄智女士和聂伟虎先生（简历见附件）为公 司第 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-004 江苏立霸实业股份有限公司 (二)股东大会召集人：监事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-001 公司于 2023年 10 月 25 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 15.00 元/股（含）， 回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不高于人民币 5,000 万元（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公 告（公告编号分别为：2023-054、2023-055、2023-056、2023-058）。 二、实施回购股份进展情况 公司首次回购股份情况如下： 2023 年 11 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 12,700 股， 已回购股份占公司总股本（266,327,839股）的比例为 0.0048% ，购买的最高价 江苏立霸实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式实施回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 402,404,576.84 | 18.41 | 1,062,334,293.82 | -1.07 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 166 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋剑锐、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司拟以截止 2023 年 6 月 30 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），2023 半年度不以资本公积金转 增股本 、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 272,433,345.50 | -26.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 242,537,518.86 | 555.11 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 22,638,125.87 | -38.56 | | 损 ...

2022 年年度报告 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 212 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋剑锐、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 7 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本 、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 339,839,969.34 | -16.68 | 1,073,839,092 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603519 公司简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 160 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蒋达伟、主管会计工作负责人史美娇及会计机构负责人（会计主管人员）史美娇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 江苏立霸实业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 370,479,184.16 | -4.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,022,558.65 | 8.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 36,848,403.49 | 7.78 | | 损益 ...