江苏立霸实业股份有限公司董事会 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏立霸实业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事益智、夏维剑、汪晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事益智、夏维剑、汪晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-024 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批 准，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" 或 "大华"）负责公司 2023 年度的审计工作，主要包括对公司年度经营情况报告（资 产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计 评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。公司认 为：大华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，资质等方面合规有效，在 年度审计工作中，保持独立性、遵守职业操守、公允表达意见、勤勉尽职，较好 地完成了公司及下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作，并对公司内部控制 情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内部控制审计 报告。 一、 资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 一、经营情况讨论与分析 1、所处行业的基本情况及发展阶段 公司所处行业为制造业的电器机械类，细分行业为家电用复合材料行业。家 电用复合材料是指将功能性复合膜或有机涂料涂敷于薄钢板表面获得的复合材 料，它既有有机聚合物的良好着色性、耐蚀性、装饰性，又有金属的高强度和易 加工性，可以很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、铆接、焊接等加工，能更好地实 现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。 根据《中国家电工业"十四五"发展指导意见》，明确了"十四五"时期我 国家电工业的总体发展目标为，持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力， 到 2025 年，成为全球家电科技创新的引领者。 目前，中国家电业在全球的地位已举足轻重。家电行业全球产能经历欧美、 日韩主导，中国已接棒成为全球最大的家电生产国。国内零部件配套完善，形成 庞大的供应体系，供应国内和国外主要家电企业。其中，冰洗行业是市场化程度 较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后，随着改革开放的推进、居民收入的增 长、城镇化比率的提高、消费习惯的改变和消费理念的提升，经过十几年的培育 和发展，冰 ...

关于江苏立霸实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏立霸实业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350048 江苏立霸实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011011294 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 ii 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (截止 2023 年 12 月 31 日) | | | 大革食計師事務呼 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://acc.mo/ser.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://acc.mo/sger.cn】 江苏立霸实业股份有限公司 控 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 蔡卫华(届满已离任） 2023 年度,作为江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,忠实勤勉地 履行独立董事职责与义务,审慎行使股东大会和董事会赋予的权利,有效地发挥 了独立董事的积极作用,较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2023 年２ 月 9 日因任期届满且连续任期六年,本人后续不再担任公司独立 董事。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人基本情况 本人蔡卫华，男，中国国籍，1980年 10 月出生，无境外永久居留权，南京 大学会计专业硕士学位,注册会计师,系财政部全国会计领军后备人才、江苏省 首批注册会计师行业"青年专家服务团"成员,曾荣获共青团江苏省委"江苏省 青年岗位能手"、全国注册会计师行业"青年五四奖章"等荣誉。曾担任南京三 联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方 高科通讯数码产品销售 ...

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议 案》，具体内容如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理宋剑锐先 生不再担任审计委员会委员职务。宋剑锐先生辞去审计委员会委员职务后，仍担 任公司董事长、总经理。 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-016 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司更换审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董 事吴志忠先生担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次 ...

江苏立霸实业股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定， 及时召开监事会审议公司重大事项，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、 高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、委托 理财、聘任会计师事务所等事项进行检查及监督，积极履行自身职责。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 28 日，公司在会议室召开第八届监事会第十一次会议，审 议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。 2、2023 年 4 月 13 日，公司在会议室召开第八届监事会第十二次会议，审 议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 3、2023 年 4 月 25 日，公司在会议室召开第八届监事会第十三次会议，审 议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度经 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、变更原因及时间 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），以下简称"解释 17 号"），解释 17 号其中规定对"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 企业在根据《企业会计准则第 31 号—现金流量表》进行附注披露时，应当 汇总披露与供应商融资安排有关的下列信息，以有助于报表使用者评估这些安排 对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响： 三、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定。 四、变更 ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会计司发布的相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的 会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议和第九届监事会第二 次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大会 审议。具体情况如下： 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-021 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），以下简称"解释 1 ...