上海市锦天城律师事务所 关于江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 = 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏立霸实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏立霸实业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-045 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,847,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8850 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长宋剑锐先生主 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-044 江苏立霸实业股份有限公司 关于股权投资基金完成募集的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 对外投资概述 二、 对外投资进展 2023 年 9 月 1 日，公司收到合伙企业管理人青岛金玉浑璞私募基金管理 合伙企业（有限合伙）通知，浑璞华芯六期基金合伙企业于 2023 年 8 月 28 日 完成工商变更登记手续，取得了青岛市市场监督管理局颁发的《营业执照》；于 2023 年 8 月 29 日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续， 取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码：SAAK48。 根据相关法律法规的要求，浑璞华芯六期基金合伙企业已全部完成实缴出资， 实际募集资金人民币 15,000.00 万元。各合伙人实缴出资情况如下： 1 / 3 | 序号 | 类型 | 合伙人名称 | 认缴金额 | 比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币万元） | | | ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 （星期五）下午 14:00-15:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台 （http://sns.sseinfo.com）的"上证 e 访谈"栏目召开了 2023 年半年度业绩说明 会。现将召开情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 8 月 18 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-038）。公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:00-15:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com） 的"上证 e 访谈"栏目以网络互动交流方式召开了业绩说明会。 公司董事长兼总经理宋剑锐先生、财务总监杨敏女士、独立董事益智 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥659.93 million, a decrease of 10.09% compared to ¥733.99 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥668.10 million, representing an increase of 110.68% from ¥317.12 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥2.51, up 110.80% from ¥1.19 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.59% to approximately ¥61.43 million, down from ¥121.86 million in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥52.90 million, a decrease of 18.88% from ¥65.21 million in the previous year[22]. - The company reported a net profit of 615,205,114.08 CNY from non-recurring gains and losses during the reporting period[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 659.93 million, a decrease of 10.09% year-on-year[36]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 668.10 million, an increase of 110.68% year-on-year[35]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 659,929,716.98, a decrease of 10.1% compared to CNY 733,999,122.81 in the same period of 2022[105]. - Net profit for the first half of 2023 reached CNY 668,101,713.02, representing a significant increase of 110.5% compared to CNY 317,118,072.83 in the first half of 2022[106]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were approximately ¥2.48 billion, an increase of 34.84% from ¥1.84 billion at the end of the previous year[22]. - The total assets as of the end of the reporting period were CNY 2,480,172,611.12, an increase from CNY 1,839,182,983.67 at the end of the previous year[103]. - Total liabilities rose to CNY 718,466,010.91 from CNY 558,237,752.58, marking an increase of approximately 29%[99]. - Total liabilities amounted to CNY 717,840,734.47, up from CNY 557,899,756.27 year-over-year[103]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,765,989,796.00, up from CNY 1,284,317,570.28, representing a growth of around 38%[99]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the period was 1,765,989,796.00 RMB, reflecting growth from the previous year's balance[121]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents increased by 348.24% to CNY 965.79 million, mainly due to received investment income[41]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 837.55 million, significantly higher than the previous year[37]. - The company recognized investment income of CNY 437.81 million from the sale of shares in TuoJing Technology[38]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥950,812,308.61, compared to ¥48,135,665.53 in the first half of 2022, indicating a significant increase[113]. - The cash outflow related to investment activities totaled 113,259,125.73 RMB, compared to 48,200,762.70 RMB in the previous period, indicating increased investment activity[116]. Market and Product Development - The company maintains a production model centered on "sales-driven production" to meet the personalized needs of the home appliance industry[27]. - The company developed 50 new PCM products and 26 new VCM products in the first half of 2023, with 10 and 4 products respectively entering mass production[34]. - The company is actively exploring new markets, including air conditioning and television back panels, to diversify its product offerings[32]. - The company aims to enhance product recognition and market share by leveraging existing resources and R&D capabilities to meet consumer demands[51]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[100]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of ¥10 per 10 shares, based on a total share capital of 266,327,839 shares as of June 30, 2023[6]. - The company has appointed Song Jianrui as the new General Manager, with a term lasting until the end of the tenth board of directors[58]. - The company’s tenth board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, with terms lasting three years[57]. - The company reported a commitment to strictly adhere to all public commitments made during the initial public offering and listing process, actively accepting social supervision[72]. - The controlling shareholder, Lu Fengxian, and the director, Jiang Dawei, committed to long-term holding of company shares and will not transfer shares within a specified lock-up period[72]. Environmental and Compliance - The company has upgraded its VOCs waste gas treatment system, implementing three sets of RTO regenerative thermal oxidation devices to improve energy utilization and reduce carbon emissions[64]. - The company has established a monitoring plan for environmental self-monitoring, with all results meeting compliance standards and published on designated government platforms[67]. - The company’s pollution prevention facilities are operating well, ensuring stable compliance with pollutant discharge standards[64]. - The company has not reported any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[69]. - The company has implemented strict management measures for environmental facilities, ensuring no unauthorized shutdowns and enhancing operational stability[64]. Financial Management and Accounting - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that financial reports accurately reflect its financial status and operational results[138]. - The company’s financial reports are prepared based on the principle of going concern, indicating confidence in its ongoing operations[137]. - Financial assets are classified into three categories based on the business model and cash flow characteristics: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[162]. - The company ensures that financial assets and liabilities are reported accurately in accordance with their liquidity and classification[166]. - The company adopts a systematic approach to managing financial instruments, ensuring compliance with relevant accounting standards and regulations[168].

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-042 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-041 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司拟投资参与股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：青岛浑璞华芯六期创业投资基金合伙企业（有限合伙）； ●投资金额：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合 伙人认缴出资 3,000.00 万元人民币； ●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项； 1 / 9 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 普通合伙人的基本信息如下： 1.名称：青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙） 2.统一社会信用代码：91370213MA3UK5Q67G 3.成立日期：2020年12月10日 ●特别风险提示：本次投资将受政策、税收、经济周期、基金备案是否顺利、 投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决 策失误、投资失败及亏损等风险。 一、对外投资概述 公司拟认缴出资3,000.00万元人民币，作为有限合伙 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-040 江苏立霸实业股份有限公司 关于2023年报审计更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）变更公司签字注册会计师的函。大 华事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派潘永祥、 冯建利为签字注册会计师为公司提供审计服务、张俊峰为项目质量复核人员为公 司的审计服务项目提供复核工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：2023-019）。鉴于原签字注册会计师潘永祥、冯建利工 作调整，根据大华事务所《业务质量管理制度》相关规定，现委派王翔、华文君 为签字注册会计师，张俊峰为项目质量复核人员，负责公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成 ...

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-037 江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 我们认为：本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司未来三 年股东回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定，有利于维护全 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第十届董事会第四次会议审议的《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的 议案》和《关于公司拟投资参与股权投资基金的议案》内容进行了审阅和核查， 基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的独立意见 为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以截止 2023 年 6 月 30 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元 （含税）。 我们认为：本次利润分配方案是公司在响应国家鼓励上市公司积极进行现金 分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体股东分享经营 及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础上提出 ...