公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （一）2024 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议并一致通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》、 《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年 度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《公司董事 会审计委员会 2023 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》。 （二）2024 年 8 月 12 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘 要）》。 （三）2024 年 10 月 25 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年第三季度报告》。 （四）2024 年 12 月 27 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第四次会议，会议听取了年度审计机构 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-019 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现 场结合线上方式 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-020 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （二）公司已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-009 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。 （二）公司已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明先生以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-015 浙江司太立制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●公司利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2025 年 4 月 29 日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，具体内容公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-49,098,979.53 元,截至 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7298 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

天健审〔2025〕7299 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是司太 立公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，司太立公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十九日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7300 号 浙江司太立制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的司太立公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供司太立公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为司太立公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 司太立公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 （上证函〔2024〕1 ...

关于浙江司太立制药股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人 | 戴嘉鑫、何欢 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"） 作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、"公司"） 向特定对象发行股票项目的保荐机构，对司太立进行持续督导，并出具本持续督 导年度报告书： 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 应的工作计划 已建立健全并有效执行持续督导制度， 已根据司太立的具体情况制定了相应的 工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 签署持续督导协议，明确双方在持续督 导期间的权利义务，并报上海证券交易 所备案 已与司太立签订保荐协议，相关协议已 明确了双方在持续督导期间的权利义 务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,350,224,699.38, representing a 7.02% increase compared to ¥2,195,986,154.85 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥49,098,979.53, a decrease of 211.00% from ¥44,232,089.55 in the previous year[26] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥54,129,914.26, down 251.56% from ¥35,714,402.86 in 2023[26] - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥193,502,193.81, a 334.33% rise from ¥44,552,117.23 in the previous year[26] - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥6,045,615,210.30, reflecting a 9.59% increase from ¥5,516,420,403.90 at the end of 2023[26] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥2,628,155,919.06, a 49.96% increase from ¥1,752,604,843.99 in 2023[26] - The basic earnings per share decreased to -0.12 yuan, down 192.31% from the previous year[28] - The weighted average return on equity fell to -2.16%, a decrease of 4.69 percentage points year-on-year[28] Business Operations - The company continued to expand its formulation business, with the fifth batch of centralized procurement products, iodinated contrast agent, progressing well, having completed bidding in 28 provinces by February 2025[40] - The company is focusing on the integration of intermediates, APIs, and formulations while enhancing its international sales layout[40] - The company's domestic formulation business achieved sales revenue of CNY 558 million, a year-on-year increase of 13.75%[41] - International sales of contrast agent raw materials grew rapidly, with a year-on-year increase of 21%[41] - The company's formulation business in Ireland reported sales revenue of CNY 86.203 million, a year-on-year increase of 60%[41] - The company aims to achieve over 40% of its revenue from overseas business in 2024, with end customers across more than 30 countries on five continents[41] Research and Development - R&D expenses totaled ¥140,672,339.26, representing 6.07% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 1.45%[70] - The company employed 390 R&D personnel, representing 22% of the total workforce[71] - The company has established multiple R&D bases across Zhejiang, Jiangxi, and Shanghai, equipped with modern laboratories for various research purposes[89] - The company is actively involved in the development of non-ionic iodine contrast agents and gadolinium-based agents[89] - The company achieved a research and development investment of 12,752.69 million RMB for API, representing 5.43% of operating revenue, with a year-on-year increase of 17.72%[103] Environmental Responsibility - The company invested 11,202.68 million CNY in environmental protection during the reporting period[163] - The company achieved a total wastewater discharge of 534,235 tons in 2024, with COD emissions of 170.32 tons and ammonia nitrogen emissions of 3.48 tons[164] - The company has committed to reducing carbon emissions through advanced production processes and the establishment of a photovoltaic power station[185] - The company has established a comprehensive self-monitoring plan for environmental compliance, which is publicly available on the Zhejiang Province self-monitoring information platform[181] - The company has improved its ability to treat high-concentration COD and high-salinity wastewater through technological upgrades[183] Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with relevant laws and regulations[124] - The company has independent directors serving on multiple boards, enhancing governance and oversight[129] - The remuneration decision process for directors and senior management is governed by the company's compensation management policy[130] - The company has implemented a performance evaluation system to determine actual remuneration for its directors and senior management[130] - The company has not faced significant changes in competition from controlling shareholders or related parties[124] Future Outlook - The company provided guidance for 2024, expecting revenue to grow by 12% to approximately $1.68 billion[136] - New product launches are anticipated to contribute an additional $200 million in revenue in 2024[137] - The company plans to ensure the timely completion of the project for producing 1,550 tons of non-ionic CT contrast agent raw materials, which will enhance existing production capacity and introduce new products[116] - The company is focused on advancing the registration and certification of key products, including iodinated contrast agents and MRI contrast agents, in 2025[115] - The company plans to enhance its marketing strategy, increasing the budget by 20% to drive user engagement and brand awareness[191]