浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会 ...

浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-002 根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公 司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中 的部分条款进行相应的修订。修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事 项 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-067 浙江健盛集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 2023 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，为 满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据公司及子公司的生产经营和资金 需求情况，结合 2022 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确 被担保人名称：贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称"贵州鼎盛"）。 担保人名称：浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称"俏尔婷婷"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 4,800 万元。截止本公告披露日，俏尔婷婷累计为贵州鼎盛提供担保 金额为 4,800 万元（含本次担保），可用担保额度 200 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-066 2023 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，为 满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据公司及子公司的生产经营和资金 需求情况，结合 2022 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确 被担保人名称：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）。 担保人名称：浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称"江山针织"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 20,000 万元。截止本公告披露日，江山针织累计为公司提供担保金 额为 59,250 万元（含本次担保），可用担保额度 30,750 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保逾期的情形。 截止公告披露日，公司为银行授信提供担保合同累计金额为 18.67 亿元， 全部为公司及子公司（含合并范围内互相担保）提供的担保，占公司最 近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-065 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 1. 发放年度：2023 年第三季度 2. 分派对象： 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本369,080,949股为基数，每股派发现金红利0.25 元（含税），共计派发现金红利 92,270,237.25 元。 相关日期 本次利润分配方案经浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 13 日 的 2023 年第五次临时股东大会审议通过。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-064 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,518,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2399 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号， ...

TF 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1700 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江健盛集团股份有限公司(以 下简称"健盛集团"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第五次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对本次股东 大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2023年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所在 其中发表的法 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 第 1 页 共 95 页 目录 | 一、 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第五次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一《关于公司 | 2023 年第三季度利润分配的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 8 | | | 议案三《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 9 | | | 议案四《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 10 | | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11 | | 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案附件 .... 12 | 附件一：《浙江健盛集团股份有限公司股东大会议事规则》 | 12 | | --- | --- | | 附件二：《浙江健盛集团股份有 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈冲保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 19 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 551,004,551.93 -2.16 1,658,660,210.45 -8.73 归属于上市公司股东的 ...

浙江健盛集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司 (以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集团股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 1 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...