在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投 资收益，为公司及股东获取投资回报。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-018 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50000万元（指授权 期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事 会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表 人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。 公司与委托理财受托方不存在关联关系，不构成关联交易。 一、委托理财概况 1、委托理财的目的 2、额度及期限 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币50000万元（指授权期间内该类 委托理财单日 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-017 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，本议案分两项子议案，具体如下： 子议案 1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司（以下简称"津西股份"）及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材 料，采购总金额不超过人民币 59000 万元；公司及下属子公司拟向控股股东及其 下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币 8000 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权具体内容 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员 代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本实 施细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员 第一条 为建立、完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，董事会设薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与 考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 等法律、法规和 规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司 ...

第一章 总则 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第三章 选聘会计师事务所程序 第一条 为进一步规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计 师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2 第七条 子公司应当依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定制 定和完善公司章程，建立、健全法人治理结构和内部管理制度，细化股 东（大）会、董事会（或执行董事）、监事会（或监事）及高级管理人 员的职责权限。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事或执行董事、监事及 高级管理人员（以下合称"公司派出人员"）。 第九条 对于设立股东（大）会的子公司召开股东（大）会时，由公司法定代表 人出席或者公司法定代表人委派代表出席该等股东（大）会并在公司授 权范围内行使表决权。 第十条 公司派出人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营规 范运作； （三）协调本公司与子公司之间的有关工作； （四）保证公司发展战略、股东大会及董事会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受 侵犯； （六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及 时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-026 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合并报表范围内下 属子公司提供不超过人民币 11 亿元的担保额度；截至本公告披露日，公司对合 并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 50080 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》， 为满足公司经营发展需求，预计 2024 年度公司为合并报表范围内下属子公司提 供不超过人民币 11 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），如下： 1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 9 亿元，其 中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 1 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024] 审字第 90061 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-4 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 5-16 页 | | 三、财务报表附注 | 第 17-99 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 100-103 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 审计报告 中天运[2024]审字第 90061 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90038 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛汇金通电力设备股份有限公 司(以下称汇金通公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告(中天运 [2024]审字第 90061 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》 ...