汇金通: 汇金通关于2025年度期货套期保值业务额 度预计的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年度期货套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易目的：为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料 价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司计划使用自有资金开展套期保 值业务。 ? 交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺 纹钢、锌锭等。 ? 交易场所及工具：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货 交易所进行期货、期权套期保值交易。 ? 交易金额：最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，有效期间内循环使 用。 ? 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操 作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司 ...

汇金通: 汇金通2024年度内部控制评价报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

汇金通: 汇金通关于2024年度"提质增效重回报"行 动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行 动方案的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者的合法权益，落实"以投资者为本"的理念，公司于 2024 年 8 月 28 日发布 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"行动方案"）。自行动 方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第 五届董事会第二次 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现将履 职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张海霞、独立董事黄镔、董事李京 霖组成，其中会计专业人士张海霞担任主任委员。 汇金通: 汇金通2024年度董事会审计委员会履职情 况报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立 董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人 士张海霞为主任委员。 公司现任审计委员会成员简历如下： 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经 ...

汇金通: 汇金通2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-016 青岛汇金通电力设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 子议案3： （一）日常关联交易履行的审议程序 司"）第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案分三项子议案，具体如下： 子议案 1： 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司（以下简称"津西股份"）及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材 料 ...

汇金通: 汇金通关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）系青岛汇 金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，具备证 券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2024 年度审 计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务 所选聘制度》的相关规定，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公 司 2025 年度的审计机构，聘期一年。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 ...

汇金通: 汇金通2024年度独立董事述职报告（黄 镔） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任 中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行 部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司 副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司 总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁，青岛汇金通电力设备股份有 限公司独立董事。 因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及相关专门委员 会职务。 （二）独立性情况的说明 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （黄镔） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人黄镔作为青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

汇金通: 汇金通2024年度独立董事述职报告（付永 领） 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久 居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处 长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访 问学者，北京航空航天大学自动化学院教授，青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事。 因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025 ...

汇金通: 汇金通2024年度独立董事述职报告（张海 霞） 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （张海霞） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前 十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权具体内容 汇金通: 汇金通关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公 告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2024年年度股东大会通 ...