证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-027 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，刘艳华女士持有青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）无限售条件流通股12,631,583股，占公司总股本的3.72%。 ● 减持计划的实施结果情况：公司于2024年12月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-067）。刘艳华女士计划通过集中竞价、大宗交易方 式在3个月内减持所持公司股份不超过10,174,173股，即不超过公司总股本的3%，减持价格将根据减持 实施时的市场价格确定。 截至本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满，刘艳华女士通过大宗交易方式累计减持公司股份 6,782,782股，占公司股份总数的2%；刘艳华女士现持有公司无限售条件流通股5,848,801股，占公司总 股本的1.72% ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-027 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，刘艳华女士持有青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,631,583 股，占公司总股本的 3.72%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露了《公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-067）。刘艳华女士计划通过集中竞价、大宗交易方式在 3 个月内减持所持 公司股份不超过 10,174,173 股，即不超过公司总股本的 3%，减持价格将根据减 持实施时的市场价格确定。 截至本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满，刘艳华女士通过大宗 交易方式累计减持公司股份 6,782,782 股，占公司股份总数的 2%；刘艳华女士 现持有公司无限售条件流通股 5,848,80 ...

被担保人名称：公司下属子公司广西华电智能装备有限公司（以下简称 "广西华电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为广西华电申请银 行综合授信提供人民币 10000 万元担保；截至本公告披露日，公司已实际为广西 华电提供的担保余额为 16200 万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中国农业 银行股份有限公司南宁江南支行（以下简称"农业银行"）签订《保证合同》， 为下属子公司广西华电申请银行综合授信提供人民币 10000 万元担保，担保方式 为连带责任保证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使用情况如下： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-026 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 被担保方 担保总 额度 对被担保方的担保余额 剩余可用 本次担保前 本次新增 本次担保后 担保额度 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一、公司 2024 | 年度董事会工作报告 4 | | 议案二、公司 2024 | 年度监事会工作报告 12 | | 议案三、《公司 2024 | 年年度报告》及其摘要 15 | | 议案四、公司 2024 | 年度财务决算报告 16 | | 议案五、关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 22 | | 议案六、关于 2025 | 年度申请综合授信额度的议案 33 | | 议案七、关于 2025 | 年公司及子公司间担保额度预计的议案 34 | | 议案八、关于公司 2024 | 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的 | | 议案 36 | | | 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 39 | | | 议案十、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 ...

汇金通: 汇金通第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-012 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《 <公司 ensp="ensp" 年年度报告="年年度报告"> 及其摘要》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 同 ...

重要内容提示： ? 分配方案：每10股派发现金红利0.868元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 ? 本次2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需提交 股东大会审议 汇金通: 汇金通2024年年度利润分配方案及2025年 中期现金分红授权安排的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-021 青岛汇金通电力设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 否 | 额是否低于5000万元 最近三个会计年度 | | | --- | --- | | 累计回购注销总额/元 | | | 最近三个会计年度平均净利润/元 | 73,409,182.23 | | 最近三个会计年度 | | | 累计现金分红及回购注销总额/元 | | | 现金分红比例（%） | 79.83% | | 现金分 ...

Core Points - The company held its fifth supervisory board's second meeting on March 14, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved several key reports and proposals, including the 2024 annual work report, annual financial settlement report, corporate social responsibility report, and internal control evaluation report, all requiring shareholder meeting approval [2][3][4] Summary by Category Supervisory Board Reports - The supervisory board approved the 2024 annual work report with a unanimous vote of 3 in favor [1] - The 2024 annual report and its summary were also approved, confirming that the report accurately reflects the company's operational status [2] - The 2024 annual financial settlement report received unanimous approval [2] Financial and Operational Proposals - The board approved the 2024 annual corporate social responsibility report, which is available on the Shanghai Stock Exchange website [2] - The internal control evaluation report was also approved, with details accessible through the company's designated information disclosure media [3] Credit and Asset Impairment - The board approved a proposal regarding the provision for credit impairment losses and asset impairment losses, affirming its compliance with accounting standards and reflecting the company's financial situation [3] Related Party Transactions - The board approved expected related party transactions for 2025, including procurement of materials and services from related parties, with total amounts specified [4][5] - The company plans to renew an office lease with a related party for a total of 2 years at an annual rent of 1.2 million RMB [5] Risk Management - The board approved a proposal to conduct futures hedging business for 2025, aimed at reducing raw material price risks [6] Profit Distribution - The proposed profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of 0.868 RMB per 10 shares, totaling approximately 29.44 million RMB, which represents 30% of the net profit [7] - The board seeks authorization to establish a mid-term cash dividend plan for 2025, contingent on profit distribution conditions [7] Auditor Appointment - The supervisory board proposed to reappoint Deloitte Huayong as the auditing firm for 2025, with an annual audit fee of 1.2 million RMB [8]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 汇金通: 汇金通关于召开2024年年度股东大会的通 知 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月14日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易 ...

Core Viewpoint - The report evaluates the performance of Deloitte Huayong as the auditor for Qingdao Huijintong Electric Equipment Co., Ltd. for the year 2024, concluding that Deloitte Huayong meets compliance and independence standards while demonstrating diligence and fairness in its opinions [1][2]. Group 1: Auditor Qualifications - Deloitte Huayong, established in February 1993, is a special general partnership with a registered address in Shanghai and holds a valid practicing certificate approved by the Ministry of Finance [1]. - The firm has extensive experience in securities services, having provided audit services for 58 listed companies in 2023, with total audited business revenue of RMB 4.1 billion, including RMB 3.2 billion from audit services and RMB 600 million from securities services [2]. Group 2: Personnel Information - The project partner and signing CPA, Wang Lixin, has nearly 20 years of professional service experience and will provide audit services starting in 2024 [3]. - Another signing CPA, Zhang Zhuo, has over 10 years of experience, while the quality control reviewer, Yin Lili, has nearly 20 years of experience in the securities service industry [3]. Group 3: Integrity Records - The project partner and signing CPAs have not faced any criminal or administrative penalties in the past three years, nor have they been subject to regulatory measures from securities supervision authorities [4]. Group 4: Quality Management Level - Deloitte Huayong has established a comprehensive quality management system in compliance with legal and professional standards, ensuring the effective execution of audit responsibilities [4][5]. - The firm implements a partner-led audit delivery model to enhance audit quality and has a clear mechanism for resolving disagreements among team members [5][6]. Group 5: Project Quality Review - The firm has a structured internal review process, including detailed reviews of work papers and quality assessments by qualified personnel independent of the audit team [6][7]. Group 6: Risk Management and Insurance - Deloitte Huayong has a professional liability insurance coverage exceeding RMB 200 million, ensuring investor protection [10]. Group 7: Change of Auditor - The company has decided to change its auditor from Zhongtianyun to Deloitte Huayong to enhance the independence and objectivity of the audit process, following a thorough communication process with the previous auditor [12].

Core Viewpoint - The company Qingdao Huijintong Electric Equipment Co., Ltd. has announced a plan to use idle self-owned funds for entrusted wealth management, with a total limit not exceeding RMB 500 million, aimed at improving fund utilization efficiency and increasing investment returns for the company and its shareholders [1][2]. Summary by Sections Entrusted Wealth Management Overview - The company will use a maximum of RMB 500 million of idle self-owned funds for entrusted wealth management, with the investment period not exceeding 12 months from the date of board approval [2][3]. - The funds can be rolled over within the specified limit, and the company will only invest in low-risk, high-liquidity financial products such as trust products, asset management plans, and government bond reverse repos [2][3]. Investment Risk Analysis and Control Measures - The company acknowledges potential investment risks including market volatility, interest rate risk, liquidity risk, policy risk, information transmission risk, and force majeure [3]. - Risk control measures will involve investing in products issued by capable units to ensure fund safety, with evaluations and timely actions taken in response to identified risks [3]. Impact on Company Operations - The entrusted wealth management initiative will not affect the normal operation of daily business funds, ensuring that the company maintains sufficient liquidity while seeking to enhance investment returns [4]. Decision-Making Process - The board of directors has approved the proposal for using idle self-owned funds for entrusted wealth management, confirming that no shareholder meeting is required for this decision [2][4].