证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-013 青岛汇金通电力设备股份有限公司 汇金通: 汇金通第五届监事会第二次会议决议公告 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《 <公司 ensp="ensp" 年年度报告="年年度报告"> 及其摘要》 监事会认为：公司编制和审核《公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际运 营状况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 汇金通: 汇金通关于召开2024年年度股东大会的通 知 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月14日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易 ...

汇金通: 汇金通董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）2024 年度履行监督职责情况 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 ...

汇金通: 汇金通2024年度会计师事务所履职情况评 估报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 （以下简称"德 勤华永"）履职情况进行了评估。经评估，公司认为德勤华永在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首 ...

Core Viewpoint - The company Qingdao Huijintong Electric Equipment Co., Ltd. has announced a plan to use idle self-owned funds for entrusted wealth management, with a total limit not exceeding RMB 500 million, aimed at improving fund utilization efficiency and increasing investment returns for the company and its shareholders [1][2]. Summary by Sections Entrusted Wealth Management Overview - The company will use a maximum of RMB 500 million of idle self-owned funds for entrusted wealth management, with the investment period not exceeding 12 months from the date of board approval [2][3]. - The funds can be rolled over within the specified limit, and the company will only invest in low-risk, high-liquidity financial products such as trust products, asset management plans, and government bond reverse repos [2][3]. Investment Risk Analysis and Control Measures - The company acknowledges potential investment risks including market volatility, interest rate risk, liquidity risk, policy risk, information transmission risk, and force majeure [3]. - Risk control measures will involve investing in products issued by capable units to ensure fund safety, with evaluations and timely actions taken in response to identified risks [3]. Impact on Company Operations - The entrusted wealth management initiative will not affect the normal operation of daily business funds, ensuring that the company maintains sufficient liquidity while seeking to enhance investment returns [4]. Decision-Making Process - The board of directors has approved the proposal for using idle self-owned funds for entrusted wealth management, confirming that no shareholder meeting is required for this decision [2][4].

汇金通: 汇金通关于计提信用减值损失及资产减值 损失的公告 | 类别 | 项目 2024 | 年度计提减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | -0.18 | | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 2,656.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 81.76 | | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | | 898.25 | | 合计 | | 3,636.28 | | （一）计提信用减值损失的依据 本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应 收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲 裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和 应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将 金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-015 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

汇金通: 汇金通2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 非经营性 关联自然人 | 往来 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 往来 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 总计 | / | / | / | 594,811,027.27 | 980,088,043.97 | 753,791,038.72 | 821,108,032.52 | / | / | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | | 2024 年度占用 | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累 | | | 占用 | | | | | | | 非经营性资 | | | 20 ...

关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度 的议案》，内容如下： 汇金通: 汇金通关于2025年度申请综合授信额度的 公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-018 青岛汇金通电力设备股份有限公司 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资 渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表 范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 50 亿 元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信 额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、 国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、 票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-025 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 汇金通: 汇金通关于召开2024年度业绩说明会的公 告 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ? 会议召开时间：2025年4月2日（星期三）15:00-16:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ? 投资者可于2025年3月26日（星期三）至4月1日（星期二）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2025年4月1日（星期二） 前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 ...

汇金通: 汇金通关于2025年公司及子公司间担保额 度预计的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-019 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为合并报表范围 内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币 11 亿元；截 至本公告披露日，公司及子公司间已实际提供的担保余额为 53800 万元。 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计 的议案》，为满足公司经营发展需求，预计 2025 年度公司为合并报表范围内下属 子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币 11 亿元（包括原有 担保展期或续保） ，具体如下 ...