青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2 第七条 子公司应当依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定制 定和完善公司章程，建立、健全法人治理结构和内部管理制度，细化股 东（大）会、董事会（或执行董事）、监事会（或监事）及高级管理人 员的职责权限。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事或执行董事、监事及 高级管理人员（以下合称"公司派出人员"）。 第九条 对于设立股东（大）会的子公司召开股东（大）会时，由公司法定代表 人出席或者公司法定代表人委派代表出席该等股东（大）会并在公司授 权范围内行使表决权。 第十条 公司派出人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营规 范运作； （三）协调本公司与子公司之间的有关工作； （四）保证公司发展战略、股东大会及董事会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受 侵犯； （六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及 时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-026 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合并报表范围内下 属子公司提供不超过人民币 11 亿元的担保额度；截至本公告披露日，公司对合 并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 50080 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》， 为满足公司经营发展需求，预计 2024 年度公司为合并报表范围内下属子公司提 供不超过人民币 11 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），如下： 1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 9 亿元，其 中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 1 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024] 审字第 90061 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-4 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 5-16 页 | | 三、财务报表附注 | 第 17-99 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 100-103 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 审计报告 中天运[2024]审字第 90061 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90038 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛汇金通电力设备股份有限公 司(以下称汇金通公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告(中天运 [2024]审字第 90061 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄镔） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人黄镔作为青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任 中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行 部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司 副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司 总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。现任新洋丰农业科技股份有 限公司副总裁、青岛汇金通电力设备 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任 中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行 部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司 副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司 总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。现任新洋丰农业科技股份有 限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。 公司代码：603577 公司简称：汇金通 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 ...

（一）基本信息 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局 关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大 街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 145 人。 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）2023 年度履职情况 进行 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张海霞） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 1、作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在该公 司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前 十 ...