青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛汇金通电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄镔、付 永领、张海霞的独立性情况进行核查并出具专项意见如下： 经核查独立董事黄镔、付永领、张海霞的任职经历、持股情况及其提交的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事黄镔、付永领、张海霞符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 青岛汇金通电力设备股份有限公司 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任 中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行 部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司 副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司 总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。现任新洋丰农业科技股份有 限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。 公司代码：603577 公司简称：汇金通 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙 ) JONTEN CPAS LLP 目 录 | | 第 | 页 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | | 二、会计师事务所营业执照、资格证书 第 2-5 页 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | NTEN (PAS LI.P 中天运[2024]控字第 90004 号 内部控制审计报告 中天运[2024] 控字第 90004 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青岛 汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-017 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，本议案分两项子议案，具体如下： 子议案 1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司（以下简称"津西股份"）及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材 料，采购总金额不超过人民币 59000 万元；公司及下属子公司拟向控股股东及其 下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币 8000 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄镔） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人黄镔作为青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任 中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行 部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司 副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司 总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁。现任新洋丰农业科技股份有 限公司副总裁、青岛汇金通电力设备 ...

第一章 总则 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第三章 选聘会计师事务所程序 第一条 为进一步规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计 师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2 第七条 子公司应当依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定制 定和完善公司章程，建立、健全法人治理结构和内部管理制度，细化股 东（大）会、董事会（或执行董事）、监事会（或监事）及高级管理人 员的职责权限。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事或执行董事、监事及 高级管理人员（以下合称"公司派出人员"）。 第九条 对于设立股东（大）会的子公司召开股东（大）会时，由公司法定代表 人出席或者公司法定代表人委派代表出席该等股东（大）会并在公司授 权范围内行使表决权。 第十条 公司派出人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营规 范运作； （三）协调本公司与子公司之间的有关工作； （四）保证公司发展战略、股东大会及董事会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受 侵犯； （六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及 时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 审 计 报 告 中天运[2024] 审字第 90061 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-4 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 5-16 页 | | 三、财务报表附注 | 第 17-99 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 100-103 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 审计报告 中天运[2024]审字第 90061 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合并报表范围内下 属子公司提供不超过人民币 11 亿元的担保额度；截至本公告披露日，公司对合 并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 50080 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》， 为满足公司经营发展需求，预计 2024 年度公司为合并报表范围内下属子公司提 供不超过人民币 11 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），如下： 1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 9 亿元，其 中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 1 ...