公司代码：603577 公司简称：汇金通 2、作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有在与公司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，没有在公 司业务往来单位的控股股东、实际控制人单位任职。 因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-021 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度期货套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料 价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司计划使用自有资金开展套期保 值业务。 交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺 纹钢、锌锭等。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，有效期间内循环使 用。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操 作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期 保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟定2023年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资 本公积转增股本。 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司所处行业目前情 况及自身发展阶段，结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2023年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据发展战略和年度工作计划 用于公司经营发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为 340,835,711.11 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净 利润 26,172,835.19 元、归属于上市公司股东的扣除非 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）系青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2023 年度审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状 况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限 公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序， 拟续聘中天运为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业 ...

关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项核查报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | | | 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查报告 中天运〔2024〕审字第 90061 号附 2 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称汇金通公司)的财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了 中天运〔2024〕审字第 90061 号审计报告。在此基础上,我们对后附的《青岛汇金通电力设 备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了 专项核查。 一、管理层的责任 二、营业收入扣除情况表 第 1-2 页 第 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS LLP ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程 二○二四年 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-027 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2024年3月27日（星期三）至4月2日（星期二）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2024年4月2日（星期二） 前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于租赁经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司生产经营需要，公司拟与青岛中电新材料有限公司签订《租 赁合同》，年租金 1210 万元（含税），租赁期三年，三年租金总额为 3630 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2013 年 10 月 14 日 经营范围：一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力 行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；电气设备修理；光伏设备及元 器件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保 护监测；环保咨询服务；货物进出口；金属材料销售。许可项目：发电业务、输 电业务 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-012 | 单位：万元 | | --- | | 被担保方 | | 担保总 | 对被担保方的担保余额 | | | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额度 | 本次担保前 本次新增 | 本次担保后 | | 担保额度 | | 合并报表 | 资产负债率 | 66300 | 19700 10000 | | 29700 | 36600 | | 范围内子 | 70%以下 | | | | | | 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形 | 公司 | 资产负债率 | 27200 | 20380 | 0 | 20380 | 6820 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 70%以上 | ...