募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明…………………………………16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 2 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 2 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 2 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | | 一、本保 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25，27 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正文补充事项 | | 一、 本次发行的批准和授权… | | 二、 本次发行的主体资格 | | । । 本次发行的实质条件… | | 四、 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、 发行人的主要股东…………………………………………………………………………………… 1 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-023 浙江三星新材股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603578 | 三星新材 | 2024/5/24 | 二、增加临时提案的情况说明 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日公 告了公司 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 14.15%股份的股东金玺泰有 限公司，在 2024 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人。公 司股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 金玺泰有限公司于 2024 年 5 月 18 日向公司董事会提交了《关于提请增加浙 江三星新材股份 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月三十日 1 目 录 | 三星新材 | 2023 | | 年年度股东大会议程………………………………………………3 | | --- | --- | --- | --- | | 三星新材 | 2023 | | 年年度股东大会须知………………………………………………5 | | 议案一：《关于<公司 2023 | | | 年度董事会工作报告>的议案》…………………………7 | | 议案二：《关于<公司 2023 | | | 年度监事会工作报告>的议案》………………………18 | | 议案三：《关于<公司 2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案》………………………26 | | 议案四：《关于<公司 2023 | | | 年度财务决算报告>的议案》…………………………27 | | 议案五：《关于公司 2023 | | | 年度利润分配方案的议案》……………………………31 | | 议案六：《关于公司 | | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 | | 预计的议案》…………………………………………………… ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-022 浙江三星新材股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入的了解浙江三星新材股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 5 月 14 日下午 13:00—14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了公司 2023 年年度业 绩暨现金分红说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 媒体披露了《浙江三星新材股份有限公司关于召开 2023 年年度业绩暨现金分红 说明会的公告》（公告编号：临 2024-021）。 2024 年 5 月 14 日下午 13:00—14:00，公司董事长仝小飞 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 253,745,442.12 | -15.17 | | 归属于上市公司股东的净利 | 20,601,476.23 | -49.67 | | 润 | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 19,929,613.08 | -47.84 | | 非经常性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 67,272,765.44 | 40.74 | | 额 | | | 1 / 14 2024 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | | 0.11 | | -52.17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.11 | | -52.17 | ...

2023 年年度报告 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 242 2023 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人任铁及会计机构负责人（会计主管人员）董勇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为180,357,032股，以此为基数计算合计拟 派发现金红利23,446,414.16元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 的比例为20.21%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-021 浙江三星新材股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 ...