经独立董事专门会议审议通过后，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事 会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调 整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》《关于公司 2023 年度向 中信建投证券股份有限公司 关于浙江三星新材股份有限公司 调整向特定对象发行A股股票方案的核查意见 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》以及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对三星新材调整向特定对象发行 A 股股票方案事项进行 了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、公司关于本次发行方案调整履行的审批程序 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》第七条之第一款的规定，减少募集资金、减少 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25，27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 (四) 目 录 | 将 义…… | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正文 | | 一、 本次发行方案调整的具体情况 . | | 二、 本次发行方案调整履行的内外部程序 . | | 7 三、 本次发行方案调整对本次发行的影响 | | 签署页 | 4-1-1 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 释 义 除非另有说明，本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 三星新材／公司／发行人 | ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-031 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）拟以向特 定对象发行股票的方式发行不超过 54,107,109 股（含本数）人民币普通股（A 股） 股票，具体发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次募集资金 总额不超过 58,327.28 万元（含 58,327.28 万元）。 （三）测算时假设本次向特定对象发行股票的募集资金总额按照上限确定， 数量按照募集资金总额除以发行价格确定，即募集资金总额为 58,327.28 万元， 发行数量为 53,708,359 股，不考虑发行费用的影响；最终以中国证监会同意注册 的股份数量和实际募集资金金额为准； （四）在预测公司总股本时，以总股本 180,357,032 股为基础，仅考虑本次 向特定对象发行股票的影响， ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-026 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第三十一次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过 人民币 58,760.32 万元（含本数）调整为不超过人民币 58,327.28 万元（含本 数 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-029 浙江三星新材股份有限公司 发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议 通过。《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 已于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据公司股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三 十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-025 浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公 楼三楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,080,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.3462 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的表 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会现 场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）14 点 00 分在浙江省湖州市德清县禹越镇 杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派陈杰律师、王琛律师（以下简称"本所律师"）现场出席 会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照有关法律、法 ...