本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法 律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对 象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 58,760.32 万元（含本数）调整为不超过人民币 58,327.28 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。 基于上述调整，公司相应修订形成了《浙江三星新材股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《浙江三星新材股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-026 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第三十一次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过 人民币 58,760.32 万元（含本数）调整为不超过人民币 58,327.28 万元（含本 数 ...

经独立董事专门会议审议通过后，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事 会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调 整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》《关于公司 2023 年度向 中信建投证券股份有限公司 关于浙江三星新材股份有限公司 调整向特定对象发行A股股票方案的核查意见 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》以及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对三星新材调整向特定对象发行 A 股股票方案事项进行 了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、公司关于本次发行方案调整履行的审批程序 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》第七条之第一款的规定，减少募集资金、减少 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-029 浙江三星新材股份有限公司 发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议 通过。《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 已于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据公司股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三 十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-025 浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公 楼三楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,080,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.3462 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的表 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会现 场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）14 点 00 分在浙江省湖州市德清县禹越镇 杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派陈杰律师、王琛律师（以下简称"本所律师"）现场出席 会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照有关法律、法 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | . Too Too Too Colorana Anaa Anaa Anaa Anaa Anaa Anaa Baaran Anaa Anaa Baaraa Baaraa Aaaaaa | | --- | | 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 ……………………………………………………………… 第9页 | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表…………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八）母公司所有者权益变动表……………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………… ...

浙江三星新材股份有限公司（（以下简称（ 公司"或（ 三星新材"）于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所（以下简称 上交所"）网站上披露了向特定对象发 行股票募集说明书（申报稿）等相关申请文件。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了（ 2023 年年度报告》，公司会同相关 中介机构对上述募集说明书（（申报稿）等相关申请文件的财务数据及其他变动事 项等内容进行了同步更新，现对更新后的文件进行披露，具体内容详见公司与本 公告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-024 浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）等 相关申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（（以下简称 中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 ...