浙江三星新材股份有限公司（（以下简称（ 公司"或（ 三星新材"）于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所（以下简称 上交所"）网站上披露了向特定对象发 行股票募集说明书（申报稿）等相关申请文件。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了（ 2023 年年度报告》，公司会同相关 中介机构对上述募集说明书（（申报稿）等相关申请文件的财务数据及其他变动事 项等内容进行了同步更新，现对更新后的文件进行披露，具体内容详见公司与本 公告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-024 浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）等 相关申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（（以下简称 中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | . Too Too Too Colorana Anaa Anaa Anaa Anaa Anaa Anaa Baaran Anaa Anaa Baaraa Baaraa Aaaaaa | | --- | | 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 ……………………………………………………………… 第9页 | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表…………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八）母公司所有者权益变动表……………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………… ...

国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25，27 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正文补充事项 | | 一、 本次发行的批准和授权… | | 二、 本次发行的主体资格 | | । । 本次发行的实质条件… | | 四、 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、 发行人的主要股东…………………………………………………………………………………… 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 2 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 2 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 2 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | | 一、本保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明…………………………………16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺 ...

募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-023 浙江三星新材股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603578 | 三星新材 | 2024/5/24 | 二、增加临时提案的情况说明 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日公 告了公司 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 14.15%股份的股东金玺泰有 限公司，在 2024 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人。公 司股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 金玺泰有限公司于 2024 年 5 月 18 日向公司董事会提交了《关于提请增加浙 江三星新材股份 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月三十日 1 目 录 | 三星新材 | 2023 | | 年年度股东大会议程………………………………………………3 | | --- | --- | --- | --- | | 三星新材 | 2023 | | 年年度股东大会须知………………………………………………5 | | 议案一：《关于<公司 2023 | | | 年度董事会工作报告>的议案》…………………………7 | | 议案二：《关于<公司 2023 | | | 年度监事会工作报告>的议案》………………………18 | | 议案三：《关于<公司 2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案》………………………26 | | 议案四：《关于<公司 2023 | | | 年度财务决算报告>的议案》…………………………27 | | 议案五：《关于公司 2023 | | | 年度利润分配方案的议案》……………………………31 | | 议案六：《关于公司 | | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 | | 预计的议案》…………………………………………………… ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-022 浙江三星新材股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入的了解浙江三星新材股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 5 月 14 日下午 13:00—14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了公司 2023 年年度业 绩暨现金分红说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 媒体披露了《浙江三星新材股份有限公司关于召开 2023 年年度业绩暨现金分红 说明会的公告》（公告编号：临 2024-021）。 2024 年 5 月 14 日下午 13:00—14:00，公司董事长仝小飞 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥253,745,442.12, representing a decrease of 15.17% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,601,476.23, down 49.67% year-on-year[6] - Basic earnings per share decreased by 52.17% to ¥0.11[7] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥253,745,442.12, a decrease of 15.2% compared to ¥299,116,961.69 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,907,231.45, a decline of 58.1% from ¥40,322,155.75 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.11, compared to ¥0.23 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥16,907,231.45 for Q1 2024, down 58.1% from ¥40,322,155.75 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 29.62% to ¥3,481,935,126.24 compared to the end of the previous year[7] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 1,305,811,143.90, an increase from RMB 1,128,403,073.56 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 15.7%[15] - Total liabilities increased to RMB 1,316,157,675.70 from RMB 789,546,166.77, representing a growth of about 67.0%[16] - The company's total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥2,339,608,641.64, up 49.2% from ¥1,565,916,669.15 in Q1 2023[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 40.74% to ¥67,272,765.44[6] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥227,388,056.57, an increase of 18.9% from ¥191,095,096.19 in Q1 2023[22] - Net cash flow from operating activities was $67,272,765.44, an increase from $47,800,067.37 in the previous year, representing a growth of approximately 40.7%[23] - Cash inflow from financing activities totaled $240,000,000.00, with cash outflow for debt repayment at $38,000,000.00, reflecting a strong financing position[24] Investments - The company reported a significant increase in construction in progress by 186.93%, attributed to investments in the Guohua Jintai project[10] - Investment income decreased by 102.32% as a result of reduced returns following the recovery of entrusted loans[10] - Total cash outflow from investing activities was $246,132,502.18, significantly higher than $4,150,557.56 in the same period last year, indicating a strategic increase in investments[23] - The company reported a net cash flow from investing activities of -$226,071,542.18, indicating a significant investment strategy despite the negative cash flow[23] Expenses - Management expenses surged by 261.92% due to the consolidation of Guohua Jintai into the financial statements[10] - Financial expenses increased significantly to ¥7,232,877.44 in Q1 2024, compared to ¥294,546.59 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,818,318.84, slightly up from ¥9,080,407.69 in Q1 2023[20] Other Information - The company has not reported any changes in the shareholding structure or any related party transactions during the reporting period[14] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the current report[14]