为支持浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"、"公司" 或"上市公司"）持股 80%的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有 限公司（以下简称"国华金泰"）的发展，公司控股股东金玺泰有限公 司（以下简称"金玺泰"或"控股股东"）的关联公司山东金玺泰矿业 有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司拟为 国华金泰提供总额不超过 15 亿元借款，利率水平不高于同期贷款市场报 价利率，且上市公司及国华金泰无需提供担保（以下简称"本次交易"）。 借款期限自股东大会通过之日起 3 年，国华金泰根据实际经营情况在有 效期内对借款额度循环使用。 本次交易的目的是控股股东支持国华金泰的发展，由控股股东关联方向 国华金泰提供资金，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且上市公 司及国华金泰无需提供担保；根据上交所《上海证券交易所股票上市规 则》，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易不会损害公 司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本 公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 截至本公告披露日，金玺泰有限公司持有公司 25,525,500 股，占公司总 股本的 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2024 年 第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式发出，于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 浙江三星新材股份有限公司 一、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议 案》 公司控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰提供新增借款系基于公司 控股子公司经营及业务发展需要，遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合相 关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理办法》的规定。不存在利益输 送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不存在损坏公司或股东的利益，特别 是非关联股东和中小股东利益的情形。本次交易程序符合《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关 规定。故同意本项议案并同意将上述议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-003 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。 具体 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-004 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式通知全体监事，会议 于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主 席李发现先生主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司 提供新增借款暨关联交易的公告》（公告 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券 发行与承销管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江三星新材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件的规 定，作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，我们对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： （本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意 见之签字页） 独立董事签字： 李 会 苏 坤 姚 杰 年 月 日 1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议 案》的独立意见 在本次董事会召开前，公司已将控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰 提供新增借款暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并通过了董事会专门会 议审议。我们认为本次交易符合公司实际情况，目的是为了国华金泰经营及业务 发展的需要。同时，借款利率参照同期贷款市场报价利率， ...

目 录 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕9 号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江三星新材股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核间询函》(上证上审(再融资)(2023)786 号, 以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核间询函所提及的浙江三星新材股份有 限公司(以下简称三星新材公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于国华金泰 根据申报材料。1)2023年9月8日,上市公司增资收购了金银山控制的国 华会赛 80%的股权,国华会泰自 2021 年成立后持续亏损。2)国华金泰拟投资的 "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新料提纯项目"计划总投资 78.46亿元;发行人截至报告期末的归母净资产为 10.5 亿元。请发行人说明: (1)结合光伏玻璃、高纯硅基材料所处行业的市场竞争情况、同行业扩产情况、 下游行业发展前景及市场需求情况等,说明投资上述项目的必要性,项目建成后 的产能消化措施及可行性,是否存在重大产能消化风险;(2)上述拟投资项目 的具体投资计划、投资支出明细、 ...

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 募集说明书 重大事项提示 二〇二四年一月 募集说明书 1、下游行业需求波动风险 公司主营业务收 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ▽ | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 (一) 补充法律意见书(一) 目 录 | 経 X …… | | | --- | --- | | 第一节 引 言 | | | 第二节 正 文 | | | 问题 1、关于本次发行方案. | | | 问题 2、关于公司控制权 . | ... 27 | | 第三节 签署页 | | 7-3-1 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书（一） 释 义 除非另有说明,本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 三星新材 / 公司 / 上市公 司/发行 ...