浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要 证券简称：三星新材 证券代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿）摘要 2023年10月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 风险提示 一、浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）第一 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、考核归属期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本 持股计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划 无法归属至持有人的可能性。 三、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内 政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此， ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-077 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 （一）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公 司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《浙江三星新材 股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）于 2023 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司《第一期员工 持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》、《关于公司《第一期员工持股计划管理 办法（修订稿）》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股 计划相关事宜的议案》，同意对公司第一期员工持股计划及相关文件进行修订。现将有 关事项说明如下： 一、三星新材第一期员工持股计划的基本情况 2023 年 10 月 16 日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》、《关于公司《第一期 员工持股计划管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 员工持股计划相关事宜的议案》。公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn ...

二、监事会会议审议情况 浙江三星新材股份有限公司 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-078 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十三次会议已于 2023 年 10 月 19 日以书面和通讯方式通知全体监事。 会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事 会主席李发现先生主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （三）会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》 监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》符合相关 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞 争力，充分调动本公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干及其他董事会认为 需要激励的员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队及员工个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》 《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草 案修订稿）》（以下简称"本员工持股计划"或"本持股计划"）。 为了规范本持股计划的实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制 定了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以 下简称"本管理办法"）。 第一章 持股计划的制定 一、制订原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操纵证 券市场等证券欺诈行为 ...

特此公告。 浙江三星新材股份有限公司 2023 年 10 月 31 日 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-080 浙江三星新材股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2023 年 10 月 29 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规 定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司第 一期员工持股计划（草案修订稿）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：公 司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参 加持股计划的情形。同意公司制定的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持 股计划（草案修订稿）》及摘要，以及《浙江三星新材股份有限公司第一期员工 持股计划管理办法（修订稿）》。 公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担 机制，调动管 ...

3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符 合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效。 浙江三星新材股份有限公司监事会 关于第一期员工持股计划（草案修订稿）及相关事 项的审核意见 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开 了第四届监事会第二十三次会议。经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面 的讨论与分析，现就公司拟实施的《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》 相关事项发表审核意见如下： 1、公司第一期员工持股计划（草案修订稿）的内容符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文 件的规定，内容合法、有效。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员 工持股计划的情形。 李发现： 刘坤明： 吴丹： 4、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形 成利益共 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有 限公司（以下简称"三星新材"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第四届董事会第二十五次会议的 相关事项发表如下独立意见： 关于公司员工持股计划相关事项的独立意见 （一）经核查，我们未发现公司存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计 划的情形；公司员工持股计划（草案修订稿）的内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形； （二）公司第一期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则， 不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形；公司不存在向第 一 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-079 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案修订稿） 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 2023年10月 1 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）第一 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、考核归属期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本 持股计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划 无法归属至持有人的可能性。 三、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内 政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内 ...