浙江三星新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议 资料 二零二三年十一月二日 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 2 日(星期四)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长仝小飞先生 主要议程： 五、宣读议案 1 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 1.00《关于补选非独立董事的议案》； 1.01《关于补选张以涛先生为非独立董事的议案》 六、股东发言及解答； 七、对议案进行投票表决 ； 八、休会、统计现场及网络表决结果； 九、宣布会议表决结 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-076 浙江三星新材股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 2 | 《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》 | | --- | --- | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关 | | | 事宜的议案》 | 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 11 月 2 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603578 | 三星新材 | 2023/10/26 | 二、 取消部分议案的情况说明 1、 取消部分议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》 | ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-075 浙江三星新材股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日披 露了《浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》，其中 部分内容需进行更正，具体情况如下： 原公告： 4、关于补选独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 席会议有效 | | | | | | 表决权的比 | | | | | | 例 | | | 4.01 | 《关于补选苏坤先生为非独立董事 | 37,005,707 | 99.7551 | 是 | | | 的议案》 | | | | | 4.02 | 《关于补选李会先生为非独立董事 | 36,875,707 | 99.4047 | 是 | | | 的议案》 | | | | 公司于 202 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞 争力，充分调动本公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干及其他董事会认为 需要激励的员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队及员工个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》 《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划》 （以下简称"本员工持股计划"或"本持股计划"）。 为了规范本持股计划的实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制 定了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"本 管理办法"）。 第一章 持股计划的制定 一、制订原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操纵证 券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：三星新材 证券代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 2023年10月 1 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 风险提示 一、浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）第一 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、考核归属期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本 持股计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划 无法归属至持有人的可能性。 三、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内 政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-069 （二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》。 选举杨敏先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满止。（简历见附件） （三）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。 公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十四次于 2023 年 10 月 10 日以书面或者电子邮件等方式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由仝小飞先 生主持，本 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1492 号 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"三星新材" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有 限公司（以下简称"三星新材"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第四届董事会第二十四次会议的 相关事项发表如下独立意见： 我们同意补选张以涛先生为公司董事，同意公司聘任金璐女士为公司总经理， 张鹤先生、吕文英先生为公司副总经理，续聘王雪永先生、张金珠女士为公司副 总经理，聘任张以涛先生为公司董事会秘书，聘任任铁先生为公司财务总监。 2、关于公司员工持股计划相关事项的独立意见 （一）经核查，我们未发现公司存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计 划的情形；公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《 ...

浙江三星新材股份有限公司监事会 关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开了第四届监事会第二十二次会议。经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全 面的讨论与分析，现就公司拟实施的《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 2023 年 10 月 17 日 (以下为浙江三星新材股份有限公司监事会关于第一期员工持股计划相 关事项的审核意见签署页) 李发现： 刘坤明： 吴丹： 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员 工持股计划的情形。 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符 合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效。 4、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形 成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-073 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 ...