证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-068 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,096,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.83 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式是现 场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 2023年10月 1 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 一、浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）第一 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、考核归属期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本 持股计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划 无法归属至持有人的可能性。 三、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内 政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-070 2023 年 10 月 17 日 浙江三星新材股份有限公司 关于变更第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规 定。经与会职工代表审议，一致同意吴丹女士变更为公司第四届监事会职工代表 监事（简历见附件）。吴丹女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 两名监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满止。选举完 成后，徐惠武先生不再担任公司第四届监事会职工代表监事职务。公司监事会对 徐惠武先生任职期间勤勉尽职的工作和对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 吴丹女士，1985 年 11 月出生，本科学历，工程师。曾荣获 2012 年年德清 县"十佳技术创新带头人"。2007 年 7 月进入德清县三星塑料化工有限公司，任 德清县三星塑料化工有限公 ...

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担 机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理 水平，有利于促进公司长期、稳定发展。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-072 浙江三星新材股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关 规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：公司实 施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持 股计划的情形。同意公司制定的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计 划 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-071 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十二次会议已于 2023 年 10 月 10 日以书面送达等方式通知全体监事。 会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事李发现先生 主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》。 选举李发现先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会届满止。（简历见附件） （二）会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了审议《关 于公司《第一期员工持股计划（草 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议 资料 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长杨敏先生 主要议程： 五、宣读议案 六、股东发言及解答； 1 现场会议时间：2023 年 10 月 16 日(星期一)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会议程 二零二三年十月十六日 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 1、《关于调整独立董事津贴的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3.00《关于补选非独立董事的议案》 3.01《关于补选仝小飞先生为非独立董事的议 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-060 浙江三星新材股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董 事的议案》《关于补选独立董事的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、公司董事辞职情况 公司董事会于近日收到董事杨阿永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司总经理、总工 程师职务。 公司董事会于近日收到董事王雪永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理。 公司董事会于近日收到董事张金珠女士提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、技术负责人。 公司董事会于近日收到董事张卫强先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司普通职务。 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-067 浙江三星新材股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 股东阿永先生持有公司股份 34,522,488 万股，占公司总股本的 19.14%。本次杨 阿永先生解除质押 9,100,000 股（含因公司 2020 年度、2021 年度权益分派转增 的股本权益），本次解质押后杨阿永先生累计质押股份为 11,960,000 股，占其所 持股份比例为 34.64%，占公司总股本比例为 6.63%。 一、解除质押情况 公司近日收到公司持股 5%以上股东杨阿永先生出具的关于股份解除质押的 通知，杨阿永先生将其质押给中国工商银行股份有限公司德清支行的 910 万股三 星新材股份办理了解除质押手续。具体情况如下: | 股东名称 | 杨阿永 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 910 万股 | | 占其所持股份比例 | 26. ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，本人尚未参加培 训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺将参加最近 一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 浙江三星新材股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李会，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公 司董事会提名为浙江三星新材股份有限公司董事会第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，承诺将参加最近一期上海证券交易所 主板独立董事任前培训并取得相关培训证明，保证不存在任何影响本 人担任浙江三星新材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-063 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公 告编号：临 2023-064） （二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 调整独立董事津贴的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告 编号：临 2023-061） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十一次会议已于 2023 年 9 月 22 日以书面送达等方式通知全体监事。会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红 女士主持， ...