浙江三星新材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江三星新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事意见 关于公司第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规、规范性文件的规定，作为浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司第四届董 事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 本次增资定价遵循了公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。 本次关联交易程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定，关联董事在董事会 上回避表决。 二、《关于购买董监高责任险的议案》的独立意见 为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司董 事、监事及高级管理人 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-097 浙江三星新材股份有限公司 关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于重新制定《公司 章程》的议案》、《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》，现将有关事宜公 告如下： 一、重新制定《公司章程》 为进一步优化公司治理结构，提高治理水平，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 修订）》等最新法律法规，公司拟重新制定《浙江三星新材股份有限公司章程（2023 年 12 月）》，新章程启用后原章程废止。 变更后的章程全文详见披露于上海证券交易所网站的《浙江三星新材股份有 限公司章程（2023 年 12 月）》。 本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董 事会及经营管理层办理相应 ...

浙江三星新材股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\dot{+}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-098 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 （一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80%的 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）拟 以自有或自筹资金不超过 5440 万元购买山东省临沂市兰陵县总占地面积不超过 272 亩的土地使用权。该事项目的是推进公司中长期战略发展规划，进一步发展 公司控股子公司国华金泰光伏玻璃及相关业务的产能建设，扩大生产规模，提高 行业竞争力。本次拟购买的土地位于山东省临沂市兰陵县，总占地面积不超过 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第二十次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》，同 意国华金泰以自有或自筹资金不超过 35,000 万元购买总占地面积不超过 1700 亩的土地使用权。 公司 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-101 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

浙江三星新材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和《浙江三星新材股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实 际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 通过充分的信息披露加强与投 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-095 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度 的公告》（公告编号：临 2023-097）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 重新制定或修订公司管理制度的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 ...

浙江三星新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 前 言 第一条 为完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《浙 江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-099 浙江三星新材股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 关联交易概述 本次增资符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 （三）、审议情况 （一）、基本情况 为了补充国华金泰光伏玻璃项目所需资金，公司拟以现金 1.2 亿元向国华金 泰增资，金东安泰拟以现金 0.3 亿元与公司同比例增资，每 1 元注册资本的增资 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）拟以现 金 1.2 亿元向国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金 泰"）增资，国华金泰另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称 "金东安泰"）拟以现金 0.3 亿元与公司同比例增资，每 1 元注册资本 的增资价格为人民币 1 元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持 股比例仍为 80%保持不变。 金东安泰的实际控制人为金银山先生，与公司构成关联关 ...