证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-070 2023 年 10 月 17 日 浙江三星新材股份有限公司 关于变更第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规 定。经与会职工代表审议，一致同意吴丹女士变更为公司第四届监事会职工代表 监事（简历见附件）。吴丹女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 两名监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满止。选举完 成后，徐惠武先生不再担任公司第四届监事会职工代表监事职务。公司监事会对 徐惠武先生任职期间勤勉尽职的工作和对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 吴丹女士，1985 年 11 月出生，本科学历，工程师。曾荣获 2012 年年德清 县"十佳技术创新带头人"。2007 年 7 月进入德清县三星塑料化工有限公司，任 德清县三星塑料化工有限公 ...

浙江三星新材股份有限公司监事会 关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开了第四届监事会第二十二次会议。经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全 面的讨论与分析，现就公司拟实施的《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 2023 年 10 月 17 日 (以下为浙江三星新材股份有限公司监事会关于第一期员工持股计划相 关事项的审核意见签署页) 李发现： 刘坤明： 吴丹： 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员 工持股计划的情形。 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符 合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效。 4、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形 成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公 ...

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担 机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理 水平，有利于促进公司长期、稳定发展。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-072 浙江三星新材股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关 规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：公司实 施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持 股计划的情形。同意公司制定的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计 划 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 2023年10月 1 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 一、浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）第一 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、考核归属期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本 持股计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划 无法归属至持有人的可能性。 三、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内 政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议 资料 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长杨敏先生 主要议程： 五、宣读议案 六、股东发言及解答； 1 现场会议时间：2023 年 10 月 16 日(星期一)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会议程 二零二三年十月十六日 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 1、《关于调整独立董事津贴的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3.00《关于补选非独立董事的议案》 3.01《关于补选仝小飞先生为非独立董事的议 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-067 浙江三星新材股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 股东阿永先生持有公司股份 34,522,488 万股，占公司总股本的 19.14%。本次杨 阿永先生解除质押 9,100,000 股（含因公司 2020 年度、2021 年度权益分派转增 的股本权益），本次解质押后杨阿永先生累计质押股份为 11,960,000 股，占其所 持股份比例为 34.64%，占公司总股本比例为 6.63%。 一、解除质押情况 公司近日收到公司持股 5%以上股东杨阿永先生出具的关于股份解除质押的 通知，杨阿永先生将其质押给中国工商银行股份有限公司德清支行的 910 万股三 星新材股份办理了解除质押手续。具体情况如下: | 股东名称 | 杨阿永 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 910 万股 | | 占其所持股份比例 | 26. ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-060 浙江三星新材股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董 事的议案》《关于补选独立董事的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、公司董事辞职情况 公司董事会于近日收到董事杨阿永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司总经理、总工 程师职务。 公司董事会于近日收到董事王雪永先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理。 公司董事会于近日收到董事张金珠女士提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、技术负责人。 公司董事会于近日收到董事张卫强先生提交的辞职报告，其因个人原因，申 请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司普通职务。 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-062 浙江三星新材股份有限公司 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下： | 5 | 第一百二十条 董事会设董事长 1 人。 | 第一百二十条 董事会设董事长 1 人， | | --- | --- | --- | | | 董事长由董事会以全体董事的过半数 | 副董事长 1 人。董事长、副董事长均由 | | | 选举产生。 | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 6 | 第一百二十二条 董事长不能履行职 | 第一百二十二条 公司副董事长协助 | | | 务或者不履行职务的，由半数以上董事 | 董事长工作，董事长不能履行职务或者 | | | 共同推举一名董事履行职务。 | 不履行职务的，由副董事长履行 ...

浙江三星新材股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江三星新材股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-065 浙江三星新材股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...