上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司差异化分红事项之 上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 专项法律意见 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海荣泰健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自 律监管指引第 7 号》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年中 期利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化分 红"）的相关事宜进行专项核查并出具法律意见。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113606 | 荣泰转债 | 可转债转股复 | | | 2024/10/15 | 2024/10/16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日 公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元， 期限 6 年，并于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

| | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："荣泰转债"自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 147,000 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票， 累计转股数量 4,496 股，占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0032%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"荣泰转债" 金额为人民币 599,853,000 元，占"荣泰转债"发行总量的 99.9755%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有人民币 0 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票，转股数量 0 股。 （三） 可转债转股情况 根据有关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"荣泰转债"自 2021 年 5 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时"荣泰转债"停止 转股的提示性公告 3、本次利润分配方案实施后，公司将根据《上海荣泰健康科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股 价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年中期权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113606 | 荣泰转债 | 可转债转股停 | 2024/10/9 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 权益分派公告前一交易日（ ...

上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海荣泰健康科技股份有限公司 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 9 月 13 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广 场 6 号楼荣泰大厦公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李 伟一律师、占新越律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-065 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,881,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9125 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年九月 现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 二、现场会议地点 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 4、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》； 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 1 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先 ...

股 票 代 码 ： 603579 股 票 简 称 ： 荣 泰 健 康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年半年度业绩交流会会议纪要 一、时间： 2024 年 8 月 28 日上午 9 点，2024 年 8 月 28 日下午 15 点 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | | 2 | 国泰君安 | 李汉颖 | | 3 | 国泰君安 | 樊夏俐 | | 4 | 国泰君安 | 曲世强 | | 5 | 国泰君安 | 谢丛睿 | | 6 | 前海开源基金 | 曲羿铭 | | 7 | 上海峰境私募基金管理有限公司 | 黄宁 | | 8 | 同泰基金管理有限公司 | 唐之超 | | 9 | 广发基金管理有限公司 | 朱琪 | | 10 | 润晖投资管理香港有限公司 | 李勇 | | 11 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 张文博 | | 12 | 西部利得基金管理有限公司 | 朱清乐 | 3 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | ...

托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、本次现金管理的情况概述 （一）现金管理目的 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 3,000 万元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a target price of 15.12 CNY for the next six months, based on a 12x PE ratio for 2024 [2][4]. Core Views - The company reported a revenue of 820 million CNY for the first half of 2024, a year-over-year decrease of 7.3%, while the net profit attributable to shareholders was 110 million CNY, an increase of 6.1% year-over-year. In Q2 2024, the revenue was 420 million CNY, down 15.8% year-over-year, and the net profit was 50 million CNY, down 27.9% year-over-year. The report indicates that domestic consumer sentiment remains weak, and overseas orders have been affected by rising shipping costs, leading to short-term operational pressure [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s Q2 revenue showed a decline, with domestic sales affected by low consumer confidence and a year-over-year drop of 32.3% in online sales across major platforms. Internationally, demand varied by region, with some markets like Korea recovering while others like the US faced challenges due to increased shipping costs [1]. - The Q2 net profit margin was 11.5%, down 1.9 percentage points year-over-year, primarily due to increased expense ratios and reduced revenue leading to diminished economies of scale. The gross margin also decreased by 2.3 percentage points year-over-year [1][7]. - Operating cash flow for Q2 was 110 million CNY, a decrease of 25.0% year-over-year, attributed to reduced sales volume [1]. Future Outlook - The company is expected to improve its domestic sales channels and expand its overseas market presence, which could lead to a recovery in revenue growth. EPS forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 1.26 CNY, 1.49 CNY, and 1.73 CNY respectively [2][9]. - The projected revenue growth rates for the upcoming years are expected to be 1.8% in 2024, 14.9% in 2025, and 13.3% in 2026, indicating a gradual recovery [9]. Valuation Metrics - The company’s projected PE ratios are 13.7 for 2022, 11.1 for 2023, and 10.0 for 2024, suggesting a decreasing trend in valuation multiples as earnings are expected to grow [9][10]. - The net profit margin is projected to improve from 10.9% in 2023 to 12.6% in 2026, reflecting anticipated operational efficiencies and revenue growth [9].