北京康辰药业股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 ·······················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 ·····································································1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 ··································································4 | | 第四章 | 关联交易的定价 ········································································7 | | 第五章 | 关联交易的披露 ········································································9 | | 第六 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-058 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-052 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康 辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2024 年 4 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000 万元购买了中 国银河证券股份有限公司发行的"银河 ...

国枫律证字[2023]AN138-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予、 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销事项的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予、 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN138-3号 致:北京康辰药业股份有限公司 根据本所与康辰药业签署的《律师服务协议书》,本所接受康辰药业的委托,担 任康辰药业本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事 务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-051 北京康辰药业股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（简称 "本激励计划"）实施情况 （一）股权激励计划已履行的程序 1、2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案 ...

Group 1 - Investment Rating: Buy [2] - The company reported a revenue of 405 million yuan, a decrease of 10.16%, and a net profit attributable to shareholders of 79.2 million yuan, down 14.73% [3] - The core products experienced sales fluctuations due to a marketing transformation initiated in 2024, with "Suling" generating 275 million yuan in revenue, down 11.01%, and "Mige Xi" generating 130 million yuan, down 3.05% [3][4] Group 2 - The company's innovative drug development is progressing steadily, with KC1036 for advanced esophageal squamous cell carcinoma in Phase III clinical trials and ZY5301 in orderly progress towards market application [4] - Revenue forecasts for 2024 to 2026 are adjusted to 952 million yuan, 1.068 billion yuan, and 1.230 billion yuan, with year-on-year growth rates of 3.5%, 12.1%, and 15.2% respectively [4][5] - Net profit forecasts for the same period are 158 million yuan, 189 million yuan, and 220 million yuan, with growth rates of 4.9%, 19.6%, and 16.6% respectively [5]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-050 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，北京康辰药业股份有限公司（以下简称 "公司"）已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票预留授予情况 2024 年 7 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票及调整授予价格的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在公 司指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2024-036）。该事项已经第四届 董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会 议审议 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-049 北京康辰药业股份有限公司 关于股份性质变更暨限制性股票激励计划 预留授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在公司指定信息披露媒体披露的公告（公 告编号：临 2024-036）。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： | 证券类别 | 变更前股份数量 | 本次股份变动 | 变更后股份数量 | | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 数量（股） | （股） | | 有限售条件流通股 | 2,490,000 | 530,000 | 3,020,000 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 28.86 CNY based on a 37x valuation for 2024 [2][4]. Core Insights - The company reported a revenue of 405 million CNY for the first half of 2024, a decrease of 10.16% year-on-year, and a net profit attributable to the parent company of 79 million CNY, down 14.73% year-on-year. The second quarter saw a revenue of 206 million CNY, down 27.98% year-on-year, and a net profit of 38 million CNY, down 44.14% year-on-year, primarily due to a decline in sales of "Suling" [1]. - The company is progressing with its clinical pipeline, with the registration application for the canine "Sulig" accepted in 2023, and the completion of Phase III clinical trials for ZY5301, which showed promising results in pain relief and safety [1]. - The clinical development of the innovative drug KC1036 is on track, with multiple studies progressing well, including trials for esophageal squamous cell carcinoma and thymic tumors [1]. Financial Summary - The company adjusted its earnings forecast, predicting earnings per share of 0.78 CNY, 0.90 CNY, and 1.29 CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, down from previous estimates of 1.02 CNY, 1.11 CNY, and 1.46 CNY [2]. - Revenue projections for 2024-2026 are 928 million CNY, 1,079 million CNY, and 1,297 million CNY, reflecting a modest growth trajectory [6][8]. - The gross margin is expected to remain strong at around 88.8% for 2024, with net profit margins projected at 13.4% [6][8].

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-047 北京康辰药业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据经营发展需要，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司 财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查 并审议通过，董事会同意聘任刘笑寒先生为公司财务总监（简历附后），任期自 公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，薪酬按照公司 有关制度执行。 刘笑寒先生具备履职所需要的专业知识和管理经验，不存在《公司法》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定为 不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 1 附件： 刘笑寒先生简历 刘笑寒先生，198 ...