证券代码：603598 证券简称：引力传媒 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 授予相关事项 之 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次授予与已披露股权激励计划差异情况 7 | | （三）本激励计划授予条件说明 7 | | （四） 本激励计划的授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 独立财务顾问报告 - 3 - | 上市公司、公司、引 | 指 | 引力传媒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 力传媒 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-024 引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,744,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.05 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开， 会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-025 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）公司于2024年8月2日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 授予限制性股票与股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本次激励计划的相关规定及 2024 年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定以 2024 年 8 月 8 日作为授予日，向 2 名激励对象授予 60.00 万股限制性股票，向 20 名激励对象授 ...

引力传媒股份有限公司 1 3、公司和授予的激励对象均未发生《管理办法》和本次激励计划规定的不 得授予限制性股票和股票期权的情形，本次激励计划激励对象的获授条件已经满 足。 4、董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》和本次激励计划 关于授予日的规定。 综上所述，监事会同意以 2024 年 8 月 8 日作为授予日，向 2 名激励对象授 予 60.00 万股限制性股票，向 20 名激励对象授予 270.00 万份股票期权。 引力传媒股份有限公司监事会 2024 年 8 月 8 日 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票与股票期权的 ...

北京市金杜律师事务所 关于引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：引力传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受引力传媒股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有 效的《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（http:/ ...

引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 （授予日） 一、总体权益分配情况 （一）限制性股票的分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 1 | 潘欣欣 | 董事、总裁 | 40.00 | 66.67% | 0.15% | | 2 | 王晓颖 | 财务总监 | 20.00 | 33.33% | 0.07% | | | 合计（2 | 人） | 60.00 | 100.00% | 0.22% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-027 引力传媒股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 授予限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 8 日，引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第 五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定 及 2024 年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司本次激励计划规定的 授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 8 月 8 日作为授予日，向 2 名激励对象 授予 60.00 万股限制性股票，向 20 名激励对象授予 270.00 万份股票期权。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7 ...

上海君澜律师事务所 关于 引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 向激励对象授予限制性股票与股票期权 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到引力传媒如下保证：引力传媒向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，而不 ...

2024 年 7 月 22 日，引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等激励计划相关事项， 并于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》等规范性文件的要求，并按照公司《内幕知情人登记制度》等规定，公司对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必 要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，并对内幕信息知情 人在激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况 如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-023 引力传媒股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-021 引力传媒股份有限公司 关于股东拟以协议转让方式减持股份的计划公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）于2024年8月2日收到持股5% 以上股东蒋丽女士拟以协议转让方式减持公司股份的书面通知，主要内容如下： 公司控股股东一致行动人蒋丽女士现持有公司股份15,000,000股，占公司股 份总数的5.60%。鉴于公司控股股东拟进一步降低个人负债意愿迫切，同时为引 入认同公司成长价值的投资者，优化股东结构，控股股东一致行动人蒋丽女士计 划于2024年8月7日开始通过协议转让的方式减持所持全部股份，协议转让受让方 与蒋丽女士无任何关联关系，本次减持计划实施后不会导致上市公司控制权发生 变更。蒋丽女士承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交 易所相关规定办理。 本次公司股东蒋丽女士拟通过协议转让方式将其持有的公司股份转让给特 定对象事宜，尚未签署相关协议，能否顺利完成存在不确定性， ...