证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-015 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适 度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 交易金额：公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的 外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约 余额不超过 30,000 万美元或等值外 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-018 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、 永艺罗马尼亚家具有限公司、永锐香港投资有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限 公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺 越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺 龙、贝特家具、优美家具）。以上被担保对象均为公司全资子公司。 本次预计额度：公司及子公司 2025 年度预计为上述被担保人提供不超 过 90,000 万元的对外担保额度（以下简称"本次预计额度"），有效期 自公司 2024 年年度股东大会审议批准之 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-012 永艺家具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核 目标未达成，第三批权益份额（780,000 份）的归属条件未成就，该批次权益份 额不得归属，对应的标的股票（780,000 股）由公司零对价回购注销。 上述股份注销后，公司注册资本将由 331,213,170 元减少至 330,433,170 元，公司总股本将由 331,213,170 股减少至 330,433,170 股。 针对上述注册资本及总股本变动，根据《公司法》等相关规定，需对《公司 章程》相关条款进行修订，具体如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | 修 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-022 永艺家具股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 ...

永艺家具股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项报告 经核查，公司独立董事邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生、包磊先生未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及其主要股东不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 永艺家具股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，永艺家具股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事邵毅平女 士、章国政先生、蔡定国先生、包磊先生的独立性进行评估并出具专项意见，具 体如下： 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-020 永艺家具股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度 使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障正常 生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币 7 亿元的额度内使用 暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使 用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开 之日止。提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障 正常生产经营资金需求的前提下，公司 ...

关于续聘外部审计机构的公告 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-014 永艺家具股份有限公司 2、投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 | 7 月 | 18 日 | 组织形式 | ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的经营状况与财务状况； 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责。 现将审计委员会对年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

可持续发展报告 2024年度 永艺家具股份有限公司 Sustainable Development Report | 董事长致辞 | | --- | | 2024绩效 | | 报告编制说明 | 01 | 议题重要性评估 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | 双重重要性评估原则 | | | | 尽职调查与议题重要性分析 | | 2024绩效 | 03 | 利益相关方沟通 | | 走进永艺 | 04 | 可持续发展治理 | | | | 可持续发展治理架构 | | | | 可持续发展战略及目标 | 绿色制造 守护绿水青山 1 | 1.1 应对气候变化 | 14 | | --- | --- | | 1.2 环境合规管理 | 29 | | 1.3 污染物排放 | 31 | | 1.4 废弃物处理 | 34 | | 1.5 生态系统和生物多样性保护 | 36 | | 1.6 能源利用 | 37 | | 1.7 水资源利用 | 40 | | 1.8 循环经济 | 41 | 向善而行 践行社会责任 3 | 3.1 员工权益与发展 | 63 | | --- | --- | | 3.2 职业健 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-021 永艺家具股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...