重庆再升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 554 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,866,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0626 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 415,492,046.48 元（未经审计）。 公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 90,875,968.74 元（未经 审计），2024 年已实施中期利润分配 30,649,504.23 元。经公司董事会决议，公 司三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次公司 利润分配预案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中委托出席 1 人）。独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次 会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事 和部分高级管理人员列席会议。公司会议召集、召开、表决程序及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公 司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》。根据相关规定，本次计提 资产减值准备、资产处置及拟资产核销事项无需提交股东大会。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概况 （一）本次计提资产减值准备的具体情况 为真实反映公司 2024 年中财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公 司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司截至 ...

现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）、 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）。 本次现金管理金额：合计人民币 8,000 万元。 现金管理产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 40 天结构性存款 （产品代码：NCQ02071）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。 现金管理期限：招商银行点金系列看跌两层区间 40 天结构性存款（产 品代码：NCQ02071）产品期限为 40 天、兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品期限为 40 天。 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "再升科技"）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展， 并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 （二）资金来源 1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 （一） 现金管理目的 公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正 常使用的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降 低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 6,000 万元 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（兴银渝 再升存字 2024012 号） 现金管理期限：兴业银行结构性存款期限为 43 天 履行的审议程 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二四年十月 1 / 7 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案《关于拟改聘会计师事务所的议案》 4 | 2 / 7 2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 （2024 年 10 月 25 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 15:00 现场会议地点：重庆市渝北区婵衣路 1 号公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资暨关联交易概述 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的 进展公告 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号 法定代表人：颜孟 本项增资暨关联交易的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券 交易所网站披露的《再升科技关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告 编号：临 2024-074）。 二、增资暨关联交易进展情况 本次增资事项有关各方履行完毕内部批准流程后，公司已与相关方正式签 署了《关于重庆朗之瑞新材料科技有限公司之增资扩股协议》。 2024 年 10 月 10 日，重庆朗之瑞已完成本次增资事项相关的工商变更登记 工作，并取得了重庆市渝北区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商 变 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 10,000 万元 现金管理产品名称：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存 款（50008360020241008001） 现金管理期限：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款（5 0008360020241008001）产品期限为 50 天 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "再升科技"）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自 ...