| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年度公开发行可转换公司债券 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券累计投入 114,730,573.78 元。其中，以前年度使用 114,730,573.78 元，本年度使用 0.00 元； 募集资金余额 ...

重庆再升科技股份有限公司 一、关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 2023 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。公司 2023 年度实 际日常关联交易发生金额未超过 2023 年度公司与关联方之间的关联交易预计金 额，其交易定价方式和定价依据客观、公允。 2024 年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据 客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《重庆再 升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东 利益的行为。该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因 此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议表 决。 二、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的独立意见 独立董事审核后认为：根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定，因 部分激励对象离职和部分人员已不在激励范围内，同时因 2022 年激励计划第一 个行权期行权条件未成 ...

2023 年年度报告 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 重庆再升科技股份有限公司 2023 年年度报告 四、 公司负责人郭茂、主管会计工作负责人刘正琪及会计机构负责人（会计主管人员）文逸声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1 / 279 公司2023年度利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数， 以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚待公司2023年年度股东 大会审议批准。 公司代码：603601 公司简称：再升科技 2023 年年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应 ...

2024 年第一季度报告 1 / 14 2024 年第一季度报告 证券代码：603601 证券简称：再升科技 债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 340,070,227.80 -9.89 归属于上市公司股东的净利润 32,364,876.56 -2.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 26,077,733.83 -12.51 经营活动产生的现金流量净额 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点： 重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容： 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过 一、董事会召开情况： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达 ...

重庆再升科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23987-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 _您可使用手机_"打一扩了 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23987-2 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 再升科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月） 3 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司 "）治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，每 ...

华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对再升科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554号文）核准，公司于2018年6月19 日公开发行了114万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额 114,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配 售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事独立性情况的专项意见 独立董事独立性自查情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3 人, 分别为盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断产生影响的情况,能够 独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》 ...