本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司此前预计日常关联交易审议情况 公司于 2024 年 4 月 24 召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，该次提交审议日常关联交易额度预计金额合计人民币 57,240 万元， 关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生回避表决，该议案获得 出席会议的非关联董事一致表决通过。该议案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合法律法 规的规定。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《再升科技关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-033）、公司于 2024 年 5 月 18 日 | 证券 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 5 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 11 月 7 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易 的议案》 具体内容详 ...

一、监事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 11 月 5 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 11 月 7 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易 的议案》 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

重要内容提示： 一、收购暨关联交易概述 1 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）全资子 公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称"重庆纸研院"） 目前持有重庆宝曼新材料有限公司（以下简称"重庆宝曼"）51.6%股权， 重庆纸研院拟以自有资金合计5,300.00万元，收购重庆宝曼少数股东暨关 联人MAGTECH INTERNATIONAL CO., LIMITED（美泰国际有限公司）（以下 简称"美泰国际"）、郭思含女士、段守容女士分别持有的重庆宝曼40%股 权、1.5%股权、0.9%股权，合计42.4%股权。收购完成后，重庆纸研院将持 有重庆宝曼94%股权，重庆宝曼仍属于公司控股孙公司，本次交易不影响公 司合并报表范围。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了 《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》，本 次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。 除本公告披露的交易事项外，过去12个月内，公司未与本次交易的同一关 联人进行交易， ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二四年十一月 1 / 5 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案《公司 2024 年前三季度利润分配预案》 4 | 2 / 5 2024 年第三次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 （2024 年 11 月 13 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日 15:00 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等 一、主持人宣布 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、现金管理产品到期赎回情况 | | --- | | 投资 | 产品 | 投资金额 | 起息日 | 赎回时间 | 预期年化 | 实际年 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 名称 | （万元） | | | 利率 | 化利率 | （元） | 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 7,000 万元 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品期限为 33 天。 履行的审议程序：重庆再升 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法 行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 （2）对公司 2024 年第三季度报告的审核意见： 一、监事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议 事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股 份有限公司章程》等的规定 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的 委托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司 5 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥345,349,108.09, a decrease of 22.10% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,721,149.81, down 59.11% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥9,634,166.15, a decline of 69.56% compared to the previous year[3]. - For the first nine months of 2024, the company achieved revenue of ¥1,095,963,307.15, a decrease of 13.38% year-on-year[5]. - The company's gross profit margin decreased by 4.61 percentage points in Q3 2024 compared to the same period last year[5]. - The company reported a net profit of ¥1,850,000 for Q3 2024, a decrease of 59.11% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 37.21% year-to-date[9]. - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period fell by 59.11%[9]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for the current reporting period declined by 69.56%[9]. - Basic earnings per share for the current reporting period decreased by 58.81%[9]. - Diluted earnings per share for the current reporting period dropped by 55.38%[9]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was approximately CNY 101.92 million, compared to CNY 128.27 million in the same period of 2023, representing a decrease of about 20.4%[19]. - The net profit attributable to the parent company for the third quarter was CNY 90.88 million, down from CNY 117.27 million year-on-year, a decline of approximately 22.5%[19]. - Basic earnings per share for the third quarter were CNY 0.0890, compared to CNY 0.1148 in the previous year, reflecting a decrease of about 22.5%[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 163.46%, primarily due to a reduction in cash payments for goods and services and an increase in cash receipts from maturing notes[9]. - Total current assets as of September 30, 2024, amounted to approximately RMB 1.79 billion, compared to RMB 1.73 billion at the end of 2023[14]. - Total assets as of September 30, 2024, reached approximately RMB 3.16 billion, up from RMB 3.09 billion at the end of 2023[14]. - The company's cash and cash equivalents increased to approximately RMB 434.90 million from RMB 212.45 million[14]. - The company's inventory as of September 30, 2024, was approximately RMB 186.46 million, slightly up from RMB 184.36 million[14]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 162.39 million, significantly up from CNY 61.64 million in the same period last year, marking an increase of approximately 162.5%[20]. - Cash flow from investment activities showed a net inflow of CNY 124.42 million, compared to CNY 53.87 million in the previous year, an increase of about 130.9%[21]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 434.90 million, up from CNY 332.24 million at the end of the same period last year, an increase of approximately 30.9%[21]. - The company received CNY 1.17 billion from investment recoveries, compared to CNY 1.14 billion in the previous year, indicating a growth of about 2.4%[20]. - The total cash outflow from financing activities was CNY 69.86 million, a significant decrease from CNY 265.30 million in the same period last year, reflecting a reduction of approximately 73.7%[21]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled CNY 1.03 billion, slightly down from CNY 1.04 billion in the previous year, a decrease of about 0.5%[20]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 67.78 million, compared to a net outflow of CNY 259.18 million in the previous year, indicating an improvement of approximately 73.9%[21]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 848,262,122.45, compared to CNY 828,289,991.71 at the end of the third quarter of 2023, showing a growth of 2.35%[16]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,224,480,997.43 in 2024 from CNY 2,193,557,522.76 in 2023, representing a growth of 1.41%[16]. - The total liabilities to equity ratio as of the end of the third quarter of 2024 was approximately 36.6%, reflecting a stable financial structure[16]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 62,467,218.90 in 2024 from CNY 61,978,158.69 in 2023, indicating a focus on innovation[18]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[18].