| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 14 日审议通过了《关于回购注销 部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 8 名激励对象因离职而不再符合激励条件，公司同意将对其剩余已获授但尚未解 除限售的 66,192 股限制性股票进行回购注销（其中 5 名激励对象的部分已获授 但尚未解除限售的股份已于 2023 年 8 月 24 日完成回购注销）。本次回购注销完 成后，公司总股本将由 396,823,316 股减少至 396,757,124 股，注册资本由人民 币 396,823,316 元减 ...

| | | 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,436,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.4183 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议 室 3、副总经理金衍华，副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： 监事会认为： 根据公司《激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的 8 名激励对象因离职而不再符合激励条件，公司同意将对其剩 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的 规定，作为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第三届董事会第十 五次会议的相关事项进行认真审查，基于独立判断立场,发表如下独立意见： 1、关于回购注销部分股权激励限制性股票的独立意见 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合 规。该事项不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施,不会影响公 司的持续经营,亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事 一致同意公司本次回购注销部分股权激励限制性股票事宜。 (以下无正文) (本页无正文,为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 37-132 马冬明 7273.9.14 e (本 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受珀莱雅化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司 ...

现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 14 日审议通过了《关于回购注销 部分股权激励限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》或"本激励 计划"）授予的 8 名激励对象因离职而不再符合激励条件，公司同意将对其剩余 已获授但尚未解除限售的 66,192 股限制性股票进行回购注销（其中 5 名激励对 象的部分已获授但尚未解除限售的股份已于 2023 年 8 月 24 日完成回购注销）。 1、2022年7月8日，公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事:_ 3212 马冬明 2023.9.8 t and the subject of 。 . t and the subject of 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的 规定,作为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着 对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第三届董事会第十 四次会议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见; 1、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的独立意见 公司符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司 《2022 年限制性股票激励计划〈草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）及其他法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形;公司具备 实施股权激励计划的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年九月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）公司 2022 | 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 | | 情况的说明 8 | | | （二）公司 2022 | 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的具体情 | | 况 10 | | | （三）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 珀莱雅、本公司、公 | 指 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 年限制性股票激励计 ...