| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意 公司为 89 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限 售 811,398 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （ ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内 容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： 监事会认为： 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本 次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年9月 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登 记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为 限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 六、 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于收到上海证券交易所信访投诉事项的工作函 并就相关问题进行核实的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到 上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市公司管理一部《关于珀莱雅化妆品 股份有限公司信访投诉事项的监管工作函》（上证公函[2023]1018 号），公司对 相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、方玉友先生为本公司的董事、总经理，截至本公告披露日，方玉友先生 持有本公司 59,625,258 股股份，持股比例为 15.0217%，系本公司持股 5%以上股 东，非本公司控股股东；方玉占系方玉友的弟弟、公司原股东之一；鲍菊兰系方 玉占的前妻。 2、2013 年 11 月，方玉占与方玉友签订《股权转让协议》，约定方玉占将其 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥3,626,991,878.22, representing a 38.12% increase compared to ¥2,625,943,244.29 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥499,493,997.71, up 68.21% from ¥296,939,515.54 year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 65.49% to ¥1,181,268,072.03, compared to ¥713,782,130.38 in the previous year[16]. - The company's total assets grew by 15.43% to ¥6,669,650,520.45 from ¥5,778,071,824.19 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.68% to ¥3,830,453,154.15, compared to ¥3,524,488,659.96 at the end of last year[16]. - Basic earnings per share rose to ¥1.25, a 17.92% increase from ¥1.06 in the same period last year[17]. - The diluted earnings per share increased by 19.23% to ¥1.24, compared to ¥1.04 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity improved by 3.19 percentage points to 13.29% from 10.10% year-on-year[17]. Revenue Breakdown - Main business revenue was 3.619 billion yuan, with a year-on-year increase of 38.36%[28]. - Direct sales accounted for 73.49% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 52.36%[29]. - Distribution sales increased by 19.04% year-on-year, contributing 18.54% to total revenue[29]. - The skincare category, including cleansing, generated 30.56 billion CNY, with a growth of 38.06% compared to the same period last year, accounting for 84.44% of total revenue[32]. Operational Strategy - The company focuses on building a new domestic cosmetics platform, with brands covering skincare, makeup, and hair care[21]. - The company maintains a self-production model supplemented by OEM, with a strong emphasis on R&D collaboration with leading research institutions[24]. - The company is implementing a 6*N strategy to enhance operational management and respond to market demands[27]. - The online sales channel is the primary focus, utilizing platforms like Tmall, Douyin, and JD.com for direct sales[23]. - The company has established a self-driven agile organization to support brand development and internal ecosystem enhancement[27]. Research and Development - The R&D expense ratio increased to 2.52%, with R&D expenses rising by 49.87% year-on-year, amounting to an increase of 30.45 million CNY[33]. - The "Double Anti" series saw significant upgrades, enhancing product efficacy and user experience, contributing to its strong market position among younger consumers[34]. - The company has applied for 18 new patents during the reporting period, including 5 invention patents and 11 design patents[44]. Market Position and Competition - The cosmetics industry in China saw a retail total of 207.1 billion yuan in the first half of 2023, up 8.6% year-on-year[26]. - During the 2023 618 shopping festival, the company's Tmall flagship store ranked 4th in the beauty category and 1st among domestic brands[39]. - The company faces risks related to intensified industry competition and challenges in new brand incubation[58]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.80 per 10 shares, totaling approximately ¥150,832,835.70 based on the total share capital as of June 30, 2023[4]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve in the profit distribution plan[63]. Financial Health - The company's cash and cash equivalents included 7.36 million yuan in restricted cash due to various guarantees[52]. - The company’s investment in equity instruments remained stable at 146.40 million yuan, with no significant changes reported[55]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of June 2023 amounted to CNY 2,817,914,027.86, up from CNY 1,944,593,921.30 at the end of June 2022, representing an increase of 45%[130]. Corporate Governance - The controlling shareholders have pledged not to misuse their positions and to avoid interfering in the company's management activities[81]. - The company will ensure that new directors and senior management adhere to commitments made at the time of listing[75]. - The company will maintain transparency and fulfill disclosure obligations regarding shareholding changes[75]. Compliance and Legal Matters - There are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[87]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders is good during the reporting period[87]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[88]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[149]. - The company applies the equity method for joint ventures, recognizing its share of assets, liabilities, and income from joint operations[154]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[158].

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 对外投资经营决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 经营决策行为，降低投资经营决策风险，提高投资经营收益，使公司对外投资经 营决策科学化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《珀莱雅化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括对外投资（含对子公司投资等）以及法律法规允许的其他投资，不含委托理财。 第三条 公司投资经营行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 本制度所称融资，是指公司通过发行股票、债券、其他权益凭证筹措资金的 行为。 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资及控股子公司。 第二章 投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（上证发〔2022〕2 号）及相关公告格式的规定，将珀莱雅化妆品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），本公司由主承销商中 信 ...

（二）可转债转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 4 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"珀莱转债"，债券代码"113634"。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开了第 ...