宁波东方电缆股份有限公司监事会及监事 关于公司 2025 年半年度报告的审核意见 根据《证券法》和年报准则的相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅 公司 2025 年半年度报告后发表意见如下： （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时没有违法违 规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 （二）对于公司 2025 年半年度报告全文和摘要的审核意见 《公司章程》和公司各项管理 制度的规定； 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营状况和财务状况； 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带责任。 宁波东方电缆股份有限公司监事会 监事：胡伯惠、陈虹、邱斌 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-031 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 华金融中心 49-50F） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名 杨黎明先生为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电线电缆行业及管理的工作经验。 被提名人杨黎明先生已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 第一条 为了加强对宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职或 辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级 管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高 级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行 董事、高级管理人员职务。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞任的， 应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到 ...

宁波东方电缆股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第 22 次会议，审议通过了公司《关于设立上海分 公司的议案》。根据《宁波东方电缆股份有限公司章程》等相关规定， 本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 分公司情况 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-030 以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，对公司 业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 本次设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程 序在当地市场监督管理部门办理相关登记手续，不存在法律、法规限 制或禁止的风险。 为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管 理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但 不限于委派分公司的负责 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-029 宁波东方电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件已修订并颁布实施，为进一步完善公司治理结构，推 动公司规范运作，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月14日召开第六届董事会第22次会议，第六届监事会第16 次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》《关于 公司不再设置监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》，本 次换届公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时结合公 司实际情况对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废 止，具体情况如下： 一、 本次具体修订、制定和废止的制度清单 | | | 是否提交 | | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 类 型 | | | | 股东会审议 | 《公司章程》具体修订 ...

宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 公司第六届董事会提名委员会认为：夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰先生、 柯军先生、陈虹女士具备担任公司第七届董事会非独立董事的任职资格；杨黎明 先生、黄惠琴女士、徐立华先生具备担任公司第七届董事会独立董事的任职资格。 公司第六届董事会提名委员会同意提名夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰先生、柯 军先生、陈虹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名杨黎明先生、 黄惠琴女士、徐立华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议 案提交公司董事会审议。 宁波东方电缆股份有限公司董事会提名委员会 事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《宁波东方电缆股份有限公司章程》 的有关规定，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提 名委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意 见如下： 一、 关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰先生、柯军 先生、陈虹女士的教育背景、专业能力 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名黄惠琴女士为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理的工作经验。 被提名人黄惠琴女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨黎明，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限公司董事 会提名为宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波东方电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电线电缆行业、管理的工作经验， 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

（四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 宁波东方电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄惠琴，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限公司董事 会提名为宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波东方电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理的工作经 验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...