目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕1413 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波东方电缆股份有限公司（以下简称东方电缆公司）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波东方电缆股份有限公司（以下简称东方电缆公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方 电缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1414 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 我们认为，东方电缆公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年三月二十六日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

东方电缆 2025 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事 黄惠琴） 本人于 2025 年 9 月 5 日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事，在 2025 年任期内，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司内部各 项制度的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄惠琴：女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，中共党员，现任宁波大学商学院教授，江苏正泰电源科技股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价 值分配导向，建立责权利相匹配的激励约束机制，确保公司董事、高级管理人员积极、 有效地履行其相应职责和义务，提升公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以 及《宁波东方电缆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括： 1、独立董事； 2、未在公司担任职务的董事； 3、在公司内部任职的董事； 4、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、首席投资官、董事会秘书等高级管 理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业 绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗位 责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公 ...

宁波东方电缆股份有限公司独立董事 （二）关于对外担保情况 2025 年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照 法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。 独立董事：杨黎明、黄惠琴、徐立华 2026 年 3 月 26 日 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 专项说明和独立意见 我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司控股股东及其他关联方占用公 司资金及公司对外担保事项出具专项说明和独立意见，具体如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 通过仔细核对财务报表，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规 的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资 金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 ...

（独立董事 周静尧） 本人自 2022 年 8 月 23 日起担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，至 2025 年 9 月 5 日任期届满离任。在任职期内，本人始终秉持 对全体股东负责的态度，恪守独立性与职业操守，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关要求，认真、审慎地履行独立董事职责。现将本人 2025 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 周静尧：男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分 所。现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任 公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存 ...

（独立董事 刘艳森） 本人于 2022 年 8 月 23 日起担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届独立董事，于 2025 年 9 月 5 日届满离任。在 2025 年度担任独立董 事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽 的义务和职责，充分发挥监督作用，维护了全体股东特别是广大中小股东的合法 权益。现将本人 2025 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 东方电缆 2025 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘艳森：女，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级经 济师，宁波市造价协会会长、宁波市内审协会监事长、宁波市高级经济师协会监 事长，德威工程管理咨询有限公司董事长。熟悉国家财经方针政策、中国注册会 计师执业准则，2008 年 12 月被财政部授予"全国先进会计工作者"称号，2010 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《宁波东方电缆股份有限公 司公司章程》的有关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第七届董事会第 5 次会议所审议的相关事项召开独立董事专 门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客观 公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下：会议以现场书面表 决的方式，审议并通过了： 1、《2025 年年度报告全文及摘要》 独立董事专门会议认为：公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，编制了 2025 年年度报告及摘要，真实地反映了公司 2025 年 度的财务状况和经营成果。公司 2025 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准 确、完整。 2、《2025 年度利润分配预案》 独立董事专门会议认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、 资金需求、股东回 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 宁波东方电缆股份有限公司 章 程 公司以发起方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91330200704897960W。 | 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和 ...

东方电缆 2025 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事 徐立华） 本人于 2025 年 9 月 5 日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事，在 2025 年任期内，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司内部各 项制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，积极 参加各类会议，认真审阅各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东的合法权益，充分发挥独立董事应有作用。现将本人 2025 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐立华：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 法学硕士，中共党员。北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、高级律师，现 任宁波市律师协会会长、宁波市人大常委会法制工作委员会委员、宁波市人大代 表、宁波市鄞州区政协委员、浙江省律师协会常务理事、中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁员、宁波大学法学院法律硕士专业兼职硕士生导师等社会职务。在国 际 ...