宁波东方电缆股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《宁 波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，按时出席公司董事 会和股东大会、参与公司的重大决策，发表独立客观的意见，促进公司的规范运 作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 1 / 8 周静尧：男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所保税区分所。 现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。除了担任公司 独立董事外，本人未兼任其他公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控 ...

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《宁波东方电缆股份有限公 司公司章程》的有关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第六届董事会第 20 次会议所审议的相关事项召开独立董事 专门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客 观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 独立董事专门会议认为：公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，真实地反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、 完整。 2、《2024 年度利润分配预案》； 独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案充 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在 2024 年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效 维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 刘艳森：女，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级经 济师，宁波市造价协会会长、宁波市内审协会监事长、宁波市高级经济师协会监 事长，德威工程管理咨询有限公司董事长。熟悉国家财经方针政策、中国注册会 计师执业准则，2008 年 12 月被财政部授予"全国先进会计工作者"称号，2010 年 11 月被中国注册会计师协会授予"资深会员"称号，2017 年 7 月 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》规定， 作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会主任委 员，本人谨代表全体委员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 本届审计委员会产生于 2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会 议，选举产生了第六届董事会审计委员会成员，由独立董事刘艳森女士、阎孟昆 先生及董事乐君杰先生 3 名成员组成。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关 于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会由独立 董事刘艳森女士、阎孟昆先生及周静尧先生 3 名成员组成。 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。董事会审 计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关 三、审计委员会 2024 度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作、建议续聘外部 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-017 宁波东方电缆股份有限公司 关于申请增加银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于申请增加银行 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求，保证公 司各项工作的顺利开展，拟申请增加银行综合授信额度。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会提请股东大会审议通过后 授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二Ｏ二五年三月二十七日 二、综合授信具体方案 鉴于上述原因，公司拟将银行综合授信总额从不超过人民币 90 亿 元增加至不超过人民币 110 亿元（包含已授信部分）。本次综合授信额 度期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年，授信期限内综 ...

经核查独立董事阎孟昆（已离任）、杨黎明、刘艳森、周静尧的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，不存在影响独立董事独 立性的情形。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 宁波东方电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波东方电缆 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事阎孟昆（已离任）、 杨黎明、刘艳森、周静尧出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进行评 估并出具如下专项意见： ...

宁波东方电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 景 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行了 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 品牌 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1061 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波东方电缆股份有限公司(以下简称东方电缆公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的东方电缆公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东方电缆公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东方电缆公司年度 ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司 2024 年度共召开了 4 次监事会会议，各次会议召开情况如下： | | 召开时间 | | | 监事会届次 | | 议案名称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 | 年度监事会 | | 2024 | 年 3 月 | 19 | 日 | 第六届第 9 | 次 | | | | | | | | | | 工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 | 年度 | 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波东方电缆股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，按照依法合规、客观公正、科学有 效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益。 我们列席了本年度内公司董事会、股东大会各次会议，依据有关法律、法规和《公 司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监 督，本着对全体股东负责的态度，认 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-019 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 华金融中心 49-50F） 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执 ...