宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现"十四五"规划目标任 务的关键一年，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电缆"） 董事会全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，本着对全体股东负责的 态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，引领公司战略落地，强化内控合规建设，持续优化公 司治理结构，提升规范运作能力，保证公司持续、健康、稳定的高质量发展。现 将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 第一部分 2024 年工作回顾 一、2024 年经营情况及主要工作 报告期内，在公司董事会的领导下，面对复杂多变的市场环境和行业挑战， 公司始终坚持创新驱动发展理念，深入挖掘并释放新质生产力，积极应对市场变 化，稳步推进各项战略目标的实施，深入推进产业结构布局优化升级，持续提升 陆缆的品牌影响力，保持海缆技术领先优势，不断提升公司的核心竞争力，整体 发展态势持续保持稳中有进的良好势头。 报告期，东方电缆实现营业收入 90.93 亿元，利润总额 11 ...

宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注 册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-016 宁波东方电缆股份有限公司 关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于开展 2025 年 度原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制 度》的规定，在 2025 年继续开展铜和铅商品的期货套期保值业务，具 体情况如下： 一、套期保值的目的和必要性 公司紧紧围绕新时代高质量发展要求，把握国家建设海洋强国、"一 带一路"倡议、新基建等重要战略机遇，构建国际、国内双向开拓、当 前与今后同步推进的新市场格局，在国际、国内重大市场、重点项目开 拓中取得明显成效，尤其是在新能源海上风电领域和高端陆缆系统领域。 铜、铅是公司海缆系统和陆缆系统产品的主要原材料，为了规避铜和铅 的价格波动对公司生产经营造成的潜在风 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-015 宁波东方电缆股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），本次利润 分配不送股、不进行资本公积转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度，公司（母 公司）实现净利润 934,082,316.04 元，根据《公司法》及《公司章 程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可 不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 934,082,316.04 元，累计可供股东分配的利润为 4,399,205,449.53 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司 《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规 定，为进一步实施稳定的现金分红回报，同时综合考虑公司未来业务 发展及项目建设的需要,使全体股东在共同分享公 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of ¥934,082,316.04 for the year 2024, with a cumulative distributable profit of ¥4,399,205,449.53[8] - Total revenue for 2024 was ¥9,092,521,785.68, representing a 24.38% increase compared to ¥7,310,044,018.46 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,008,157,259.06, a slight increase of 0.81% from ¥1,000,039,507.51 in the previous year[26] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.50 per 10 shares, totaling ¥308,459,520.90, which is 30.60% of the net profit attributable to shareholders for 2024[8] - The company's total assets increased by 14.42% to ¥12,174,317,850.18 at the end of 2024, up from ¥10,639,833,843.76 in 2023[27] - The net assets attributable to shareholders rose by 9.08% to ¥6,861,700,414.06, compared to ¥6,290,549,293.38 in the previous year[27] - The cash flow from operating activities was ¥1,112,666,761.82, a decrease of 6.54% from ¥1,190,472,137.58 in 2023[26] - The basic earnings per share for 2024 was 1.47 yuan, compared to 1.45 yuan in 2023, reflecting a slight increase[28] Revenue Breakdown - Revenue from the land cable system was 5.416 billion yuan, a significant increase of 41.52%, accounting for 59.63% of total revenue[28] - The marine cable system and marine engineering revenue totaled 3.666 billion yuan, growing by 5.49% year-on-year[37] - The company achieved operating revenue of 9.093 billion yuan, a year-on-year increase of 24.38%[37] - Domestic sales revenue reached approximately CNY 8.35 billion, with a year-on-year decrease of 5.90 percentage points in gross margin to 19.05%[85] - Export sales revenue increased significantly by 480.54% year-on-year, totaling approximately CNY 733.49 million, with a gross margin of 15.60%[85] Market Position and Strategy - The company was recognized as one of the "Top 10 Most Competitive Enterprises in the Cable Industry" and received several other industry accolades[38] - The company achieved over 40% year-on-year revenue growth in the land cable segment, maintaining a leading market share in key areas[42] - The company aims to enhance its core competitiveness and market share in the UK and EU markets through the establishment of a wholly-owned subsidiary in the UK in 2024[55] - The company is positioned to benefit from national investments of 3 trillion yuan in the power grid during the "14th Five-Year Plan" period, focusing on smart grid and long-distance power transmission[50] Technological Advancements - The company has achieved significant technological advancements, including the global first application of a 500kV submarine cable and the successful development of a 3000-meter deep-water umbilical cable connector[63] - The company has led the formulation of over 70 national and industry standards, enhancing its technological leadership in the submarine cable sector[73] - The company has developed four major product/service system solutions: deep-sea umbilical and dynamic cable systems, ultra-high voltage cable and submarine cable systems, smart distribution network cables, and marine engineering services[57] Research and Development - Total research and development expenses amounted to CNY 308.07 million, representing 3.39% of total revenue[92] - The company has a total of 252 R&D personnel, accounting for 16.88% of the total workforce[93] - The company has filed for 13 patents and published over 7 papers, demonstrating its focus on research and development in the cable technology field[178] Sustainability and ESG Initiatives - The company launched its first ESG report and achieved 100% green electricity supply, being recognized as a national-level green supply chain management enterprise[44] - The company has set a scientific emission reduction target verified by SBTi, contributing to sustainable development[44] - The company is dedicated to sustainable development by incorporating green and environmentally friendly practices into its operations[146] Governance and Compliance - The company emphasizes independent operations, with strict separation in personnel, assets, finance, and business from its controlling shareholder[166] - The company has been criticized by the Ningbo Regulatory Bureau and the Shanghai Stock Exchange for governance issues related to its controlling shareholder and actual controller[186] - The company conducted 9 board meetings and 4 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards[166][167] Human Resources and Talent Development - The company has a competitive compensation policy, with salaries slightly above the industry average, and various incentive programs to reward outstanding performance[198] - Training programs are in place to enhance professional skills, including management training, business improvement training, and new employee training[199] - The company emphasizes a talent cultivation system categorized by level and position, aiming to create high-quality human resources[200] Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for metals like copper, lead, and aluminum, which could significantly impact profitability[156] - The company is aware of potential policy risks that could affect demand in the cable industry due to changes in national industrial policies[157] - The company recognizes the risk of a downturn in the macroeconomic environment affecting market demand[158]

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度审计报告 . ta 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1059 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波东方电缆股份有限公司（以下简称东方电缆公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日 ...

关于宁波东方电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2024 年度 | | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波东方电缆股份有限公司 性的情形。 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员 取得其他利益，不存在违背《上市公司独立董事管理办法》第六条独立董事独立 1 / 8 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2019 年 9 月 17 日至 2024 年 12 月 9 日担任宁波东方电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度担任独立董事期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责，独立 履职，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 阎孟昆：男，1965 年 1 月出生，中国国籍， ...

（二）关于对外担保情况 2024 年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照 法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。 独立董事：杨黎明、刘艳森、周静尧 2025 年 3 月 25 日 宁波东方电缆股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 专项说明和独立意见 我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保事项出具专项说明和独立意见，具体如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 通过仔细核对财务报表，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规 的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资 金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 ...