证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-014 第六届监事会第14次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第 14 次会议通知； 电缆股份有限公司会议室召开。 列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 东方电缆: 东方电缆第六届监事会第14次会议决议 公告 （四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，我们认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营状况、 成果和财务状况； 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。公司《2024 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东方电缆: 东方电缆关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-019 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第六届董事会第 20 次会议、第六届监事会第 14 次会议审 议通过，详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》 《证券时报》及上海证券交易所网 ...

E JAY Sustainable Development Report 可持续发展报告 宁波东方电缆股份有限公司 Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd. 2024 年度 可持续发展 报告 Sustainable Development Report | "行稳致远"的 | | --- | | 可持续发展战略 | | 07 | | --- | 01 35 37 47 55 73 77 83 02 | 第十一章 应对气候变化 | | --- | | 第十二章 清洁透明环境 | | 第十三章 绿色运营 | | 第十四章 环保活动 | 03 | 91 | | --- | | 93 | | 107 | | 117 | | 125 | | 131 | | --- | | 133 | | 137 | | 147 | | 159 | | 185 | | 195 | | 204 | 关于本报告 01 — 第一章 报告编制说明 本报告是宁波东方电缆股份有限公司（简称"东 方电缆"或"公司"）可持续发展（ESG）报告， 向利益相关方披露公司在经营中对于可持续发展 议题所秉持的理念、建立的管理 ...

公司代码：603606 公司简称：东方电缆 宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

宁波东方电缆股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为规范和完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规要求和《公司章程》 规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、基本原则 公司实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。坚持以现金分红为主的基 本原则，建立更加科学、持续、稳定的投资者回报机制，实现股东长期利益的 最大化。 二、未来三年（2025-2027 年）具体的股东回报计划 1、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行 科学、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合 的方式。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润 分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。若公司业绩增长快速，并且董 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-020 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 13:00-14:45 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 ● 投资者可于 2025 年 03 月 27 日（星期四）至 04 月 01 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 ...

宁波东方电缆股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 一、资质条件 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-018 宁波东方电缆股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：宁波东方电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公 允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会 对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、 盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 2025 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中与上海福缆海洋 工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8 票同意、0 票反 对、0 票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司、XLCC ...

宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现"十四五"规划目标任 务的关键一年，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电缆"） 董事会全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，本着对全体股东负责的 态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，引领公司战略落地，强化内控合规建设，持续优化公 司治理结构，提升规范运作能力，保证公司持续、健康、稳定的高质量发展。现 将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 第一部分 2024 年工作回顾 一、2024 年经营情况及主要工作 报告期内，在公司董事会的领导下，面对复杂多变的市场环境和行业挑战， 公司始终坚持创新驱动发展理念，深入挖掘并释放新质生产力，积极应对市场变 化，稳步推进各项战略目标的实施，深入推进产业结构布局优化升级，持续提升 陆缆的品牌影响力，保持海缆技术领先优势，不断提升公司的核心竞争力，整体 发展态势持续保持稳中有进的良好势头。 报告期，东方电缆实现营业收入 90.93 亿元，利润总额 11 ...

宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注 册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业 ...