| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 10 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室 以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、 邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，通过了 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 经全体与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年度授信额度的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，结合公司的实际情况，以及根据目前向各 融资机构申请授信额度的最新要求，公司拟将已经 2023 年年度股东大会审议的 公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度"综合授信额度 66,000 万元"调整为"授信额度 64,000 万元"，授信业务范围包括但不限于借款、承兑 汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、固定资产贷款额度、融资 租赁等，授信具体业务品种以融资机构最终核定为准。 同时，因相关增信条件发生变化，公司拟为上述授信额度提供 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-093 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司开展融资租 赁业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次融资租赁概况 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第五届董事会第二次会议与第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度授信额度的议案》，同意公司及 子公司向融资机构申请不超过人民币 64,000 万元授信额度，并同意公司及子公 司为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、资产抵押或质 押等，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、合 并报表范围内 ...

已履行的审议程序：经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有 资金进行阶段性委托理财，在确保不影响自有流动资金使用的情况下滚动使用。 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财的目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效 率， ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："天创转债"自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间， 累计转股金额为 41,000 元，因转股形成的股份数量为 3,335 股，全部使用新增股 份作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额（即 428,895,467 股）的 0.000778%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 572,000 元"天创转债"转换为 公司股票，累计转股数量为 46,260 股（其中 2,026 股为库存股，其余均为新增股 份），占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.010786%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的 ...

| | | 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 6 日起 被实施退市风险警示及其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股 票上市规则》"）规定，公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示； 2、普华永道中天对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根 据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票被实施其他风险警示。 根据《股票上市规则》第 9.1.4 条规定，公司股票同时被实施退市风险警示 和其他 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 1 花税及交易佣金等费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，本次回购股份系维护公司价值及股东权益，所回购股份将 按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份价 格不超过 4.91 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 3 个月，即 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）委 托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司 于2020年6月24日发行的可转换公司债券（以下简称"天创转债"）进行了跟踪信 用评级。 | | | 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"评级调整的公告 天创时尚股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 29 日 2 1 调整前债券评级："A+"，主体评级："A+"，评级展望："稳定" 调整后债券评级："A-"，主体评级："A-"，评级展望："负面" 特此公告。 公司前次主体信用评级为"A+"，天创转债前次信用评级为"A+"，评级展望 为"稳定"；评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年6月26日。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况、行业相关情况进行综合分析与评估的 基础上，于2024年6月27日出具了《2020年天创时尚股份有限公司公开发行可 ...

中鹏信评【2024】跟踪第【407】号 01 2020年天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A- | A+ | | 评级展望 | 负面 | 稳定 | | 天创转债 | A- | A+ | 评级观点 ▪ 本次评级下调主要是基于：天创时尚股份有限公司（以下简称"天 创时尚"或"公司"，股票代码"603608.SH"）因关联方股权收购 业务未履行董事会审批和信息披露义务，以及与关联交易相关的内 部控制的设计和执行等缺陷，2023 年被出具无法表示意见的审计报 告和否定意见的内部控制审计报告，同时股票交易被实施退市风险 警示，需关注公司治理对其经营和信用水平形成的影响。同时中证 鹏元也关注到公司在中端女鞋市场仍具有一定竞争力及品牌知名 度，但由于下游消费需求仍偏弱，女鞋市场持续低迷，公司鞋履产 品仍存在较大的销售压力，库存商品周转及减值风险犹存，本期债 券募投项目达产时间延期且已投部分存在减值风险，本期债券存在 回售风险。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元） | 合并口径 | ...