（一）审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改 报告》 经审核，公司出具的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实 际情况。监事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强 化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发 展，切实维护公司及广大投资者的利益。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 11:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办 公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关 规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体与会监事审议 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 经全体与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，同意 选举监事高洁仪女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。高洁仪 女士的简历详见附件。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 天创时尚股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通合伙）已完成专项核查，并出具《关于天创时尚股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间关联交易情况执行商定程序的专项报告》（华兴专 字[2024]24006430011 号）。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体 上披露的《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》 （公告编码：2024-080）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于控股子公司对外投资所持股权交易进展公告》 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚 股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 天创时尚股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列 席了本次股东大会；律师事务所见证律师叶坚鑫、何晓平列席了会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 注：上表中"公司有表决权股份总数"为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证 券账户的股份数量。 (四)表决方 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施 所涉问题的整改报告 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"天创时尚"）于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对天创时尚股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《责令改正措施决定》"），公司高度重 视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行通报、传达， 组织内部部门对《责令改正措施决定》中涉及的问题进行了全面梳理，同时按照 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订，以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制 定工作方案，对相关问题进行整改。 一、情况描述 1、问题描述 2022 年 11 月 10 日，公司控股子公司深圳 ...

上述交易事项本应按照有关关联交易审议决策履行关联交易审议程序，但由 于公司的疏忽以及对关联交易的相关规则理解不到位，未履行相应审议程序，普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了无 法表示意见的审计报告、否定意见的内控审计报告。根据《上海证券交易所股票 上市规则》相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其 他风险警示。 为了消除本次关联交易事项对公司产生的不利影响，为了更好地维护公司和 中小股东的利益，深圳九颂、快美妆科技和吴某某等相关方于 2024 年 4 月 23 日 签署《关于深圳市快美妆科技有限公司股权转让协议之无效协议》（以下简称"《无 效协议》"），确认该交易自始无效对各方均没有法律约束力，吴某某将向深圳 九颂退还转让价款并尽快将快美妆科技股权结构恢复至交易前的状态。 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于控股子公司对外投资所持股 ...

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。 本所同意,公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信 息一起向公众披露,本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编:510627 电话:(86-20)2805-9088 传真:(86-20) 2805-9099 北京市君合(广州)律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致:天创时尚股份有限公司 北京市君合(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受天创时尚股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所经办律师出席了公司于 2024年 6 月 26 日在广 州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室召开的 2023 年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会")的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等中华人民共和国(以下简称"中国",仅为本法律意见之目的,未包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 一、 董事会会议审议情况： 经全体与会董事审议，通过了以下议案： 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 ...

天创时尚股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 26 日上午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推 举，由独立董事胡世明先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事专 门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场， 对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议： 基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑，我们于 2024 年 5 月 3 日召开 独立董事专门会议 2024 年第一次会议，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴所"）对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间关联交易及相关内部控制按 商定程序执行全面核查业务。华兴所已于 2024 年 6 月 26 日出 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开了第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份系 维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出 售部分将依法予以注销。本次回购股份价格不超过 4.91 元/股（含），回购期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月，即 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 9 月 5 日。具体内容 ...