禾丰食品股份有限公司 章 程 二○二五年二月修订 禾丰食品股份有限公司 公司章程 禾丰食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司报经辽宁省人民政府批准，取得《关于同意设立辽宁禾 丰牧业股份有限公司的批复》，文件号为"辽政[2003]40 号"；公司在沈阳市市 场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为 9121000074712989XU。 公司于 2003 年由金卫东、丁云峰、王凤久等 23 名自然人发起设立；2006 年 De Heus China B.V.通过向公司认购股份而成为股东，经商务部批准变更为 外商投资股份有限公司（《外商投资企业批准证书》批准号为"商 ...

1、财务资助及对外担保基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）拟以自有及自筹 （如需）资金收购金天明、马力、金鑫持有的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍 山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、台安丰九牧业有限公司、 葫芦岛九股河食品有限公司、葫芦岛九股河饲料有限公司、葫芦岛九股河牧业有限 公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责 任公司、辽宁裕丰生物科技有限公司、鞍山安泰塑料制品有限公司、鞍山九股河纸 业包装有限公司 13 家公司（以下简称"标的公司"）部分股权，并取得标的公司的 控制权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《禾丰股份关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》。 公司本次收购标的公司部分股权之前，标的公司存在相互之间及对台安汇君生 物质能源有限公司、辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司、97 户养殖户（自然人）的银 行借款提供担保的情况；标的公司（包括其分子公司）存在相互之间及对台安汇君 生物质能源有限公司、辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司提供财务资助的情况。台安 汇君生物质能源有限公 ...

让方应于 2030 年 4 月 30 日前按照该加总计算结果金额支付该股权转让附加价款； 如果所有目标公司加总计算结果小于零，则受让方无需支付股权转让价款。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于收购肉禽业务参股公司部分股权 暨取得其控制权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）拟以自有及自 筹（如需）资金收购金天明、马力、金鑫（以下简称"交易对手方"）持有的鞍山市 九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公 司、台安丰九牧业有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、葫芦岛九股河饲料有限 公司、葫芦岛九股河牧业有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公 司、凌海市九股河饲料 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 25 日召开第八届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司可转债转股和股份回购注销等实际情况，公司拟对《禾丰食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》 有关条款以市场监督管理部门核定为准。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 1 禾丰食品股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 2 现将具体修订情况公告如下： | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议的通知 于 2025 年 2 月 22 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在沈阳 市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于变更部分回购股份用 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 自 2025 年 1 月 30 日至 2025 年 2 月 18 日，禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14 元/ 股）的 85%（即 8.62 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收 盘价继续满足相关条件，将触发"禾丰转债"的转股价格修正条款。公司将于触 发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整 可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度 权益分派，"禾丰转债"的转股价格 ...

● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 | | | 禾丰食品股份有限公司 2025年1月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：大庆禾丰牧业有限公司，为本公司下属子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大庆禾丰牧业有限 公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 1,000 万元。截至 2025 年 1 月 31 日，公司已实际为大庆禾丰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为 人民币 1,000 万元； ● 是否有反担保：无； 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东 大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，于 2024 年 5 月 7 日召 开第八届董事会第四次会议、2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于追加 2024 年度 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024 年 10 | 月 | 30 日 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 12 个月 | | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 | | 预计回购金额 | 1.00 | 亿元-2.00 | 亿元 | | 回购用途 | 用于转换公司可转债 | | | | 累计已回购股数 | 10,228,264 | 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | 累计已回购金额 | 8,899.28 | 万元 | | | 实际回购价格区间 | 8.07 | 元/股-9.16 | 元/股 | 一、回 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | （一）信用减值损失 二、计提资产减值损失事项的具体说明 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经初步测试，2024 年度公司拟计提信用减值损失 13,338.52 万 元。 （二）资产减值损失 禾丰食品股份有限公司 关于拟计提资产减值损失的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值损失情况概述 为客观、公允地反映禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和经营状况，公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对合并报表范围内各子公司的 2024 年 12 月末所属资产进行了初步减 值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备， 预计 2024 年度计提各类资产减值损失合计 15,510.15 万元，本次计提资产减值 损失情 ...