禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 中国·沈阳 1 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于追加 2024 | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 4 | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 10:00 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 2 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 5 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2 2024 年 8 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|禾丰股份（603609） 饲料及家禽板块阶段性承压，生猪业务 盈利 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月20日 证券研究报告 |报告要点 公司披露 2024 半年度报告，实现营收 149.71 亿元，同比下降 10.40%：归母净利-0.34 亿元， 同比下降 34.26%。2024 年上半年，公司控股企业饲料外销量 181.5 万吨（同比-8.29%），其 中，预混料 4.9 万吨，浓缩料 33.9 万吨，配合料 142.7 万吨；猪饲料 59.9 万吨，禽饲料 83.8 万吨，反刍饲料 31.9 万吨，其他饲料 5.9 万吨。展望后市，随生猪存栏逐步恢复，公司饲料 销量跌幅有望逐步收窄。 |分析师及联系人 王明琦 马鹏 SAC：S0590524040003 SAC：S0590524050001 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月20日 禾丰股份(603609) 饲料及家禽板块阶段性承压，生猪业务盈利 | --- | --- | |--------------- ...

我们很荣幸的邀请到了和风股份的正代任总还有任总同事王总我们也看到昨天晚上和风发布了半年报的业绩看到禽业务和猪业务都在持续的放量肉禽的屠宰量和生猪的出来量也同比增加了14和9% 那养殖成本也得到了比较明显的改善那公司的二季度的规模的净利润也同比缓比都是扭亏为盈那么我们看到下半年区心价格应该还会有持续的回暖那么公司的养殖屠宰业务是在持续的降本和扩量那么公司的业绩弹性也有望逐步的释放 当然另外一点就是任总一直大家对行情的分析整个的格局的判断一直都很准所以我们也是很感谢任总的时间给我们这个机会来学习今天会议分两个部分一个是请任总简要介绍一下公司的半年到情况第二部分开放投资者的提问 那任总要不请您先介绍一下谢谢好的感谢王总的支持也感谢中金公司给我们提供了这么好的一个平台线上的各位领导各位投资人朋友大家上午好那么昨天晚上我们也发布了上半年的报告大家可能也看到了我们半年报当中的一个详细的内容 那么我接下来先简要的把公司的情况做一个介绍然后之后我们可以在一文雅的形式进行详细的交流公司上半年实现收入是接近150个亿收入端相对来说还算是稳定那么上半年规模定利润是负的3400万是亏了3400万 但是我们一季度实际上因为行情的原因是 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘 任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所对本次 变更事宜无异议。 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 ...

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的通 知于2024年8月6日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年8月14日以通讯方 式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王凤久先生 召集并主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 一、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容和 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 10 点 00 分 召开地点 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,00 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 201 禾丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...

| | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的通知 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在沈阳 市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年半年度报告》及《禾 丰股份 2024 年半年度报告摘要》。 四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 表决 ...