禾丰食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联合资信评估股份有限公司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3595 号 联合资信评估股份有限公司通过对禾丰食品股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持禾丰食品 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"禾丰转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受禾丰食 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 本次跟踪 评级报告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》。 特此公告。 本次跟踪评级结果：主体信用等级为"AA"，"禾丰转债"的信用等级 为"AA"，评级展望为"稳定"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，禾丰食品股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资 信"）对公司 2022 年公开发行可转换公司债券（以下简称"禾丰转债"）进行 了 2024 年跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，"禾丰转债"的信用等级为"AA"，评级 展望为"稳定"。评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2023 年 5 月 29 日。 评级机构联合资信 ...

北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 102 号 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1, Forum 66 Office Building, No.1 Qingnian Street, Shenhe District Shenyang, China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 大成证字〔2024〕第 102 号 禾丰食品股份有限公司： 北京大成（沈阳）律师事务所接受禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰 股份"、"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，担任禾丰食品股份有限 公司 2024 年员工持股计划的专 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年五月 中国·沈阳 1 / 7 禾丰食品股份有限公司 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 4 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 | 5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案6 | | | 议案四：关于追加 | 2024 | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 7 | 2 / 7 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9: ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024年4月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北京三元禾丰牧业有限公司等 80 家公司下属子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为北京三元禾丰牧业 有限公司等 80 家公司下属子公司采购原料提供最高担保金额为人民币 29,300 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已实际为北京三元禾丰牧业有限公司等 80 家禾丰下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币 14,473.89 万元； ● 是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 19 日召开 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《禾丰食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"） 之规定，特制定《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本办法"）。 （二）自愿参与原则 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 ...

证券简称：禾丰股份 证券代码：603609 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 禾丰食品股份有限公司 2024 年 5 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划系公司依据《公司法》《证 券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本 ...

证券简称：禾丰股份 证券代码：603609 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 禾丰食品股份有限公司 2024 年 5 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划系公司依据《公司法》《证 券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于追加 2024 年度担保预计额度 及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次追加被担保人名称：淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技有限 公司、济南新维他科贸有限公司、铁岭禾丰食品有限公司，为本公司的下属子公 司。 ●本次追加 6,700 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他 下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 341,939 万元。 ●是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加 6,700 万元预计担保额 度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度 6,000 万元，追加为下属子公司原 料采购提供担保额度 700 万元。追加淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技 1 有限公司、济南新维 ...

4、公司 2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合 2024 年员工持股计划规定的持有人 范围，其作为公司 2024 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 禾丰食品股份有限公司监事会 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内容 符合《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议 2024 年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形，不存在公司向 2024 年员工持股计划 ...