证券代码：603609 证券简称：禾丰食品 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和受让价格 8 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 10 | | （五） 存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 14 | | （六） 本员工持股计划的管理模式 14 | | （七） 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （八） 员工持股计划其他内容 23 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 24 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 24 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 26 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 27 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议的通 知于2024年5月6日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年5月7日以通讯方式 召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王凤久先生 召集并主持。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司2024年员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 2、公 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 10 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议的通知 于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 7 日在沈阳市 沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上做出相关说明，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立和完善 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司 2024 年员工持股计划的相关内容。 公司 2024 年员工持股计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方可实 施。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年 第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与 会职工代表民主讨论，就公司 2024 年员工持股计划事项形成如下决议： 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施 ...

禾丰食品股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度 开展套期保值业务的公告 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度开展套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高 额度不超过人民币 15,000.00 万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、开展套期保值业务的目的 公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功 能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增 ...

关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为禾丰食品股份有 限公司(以下简称"禾丰股份"或"公司")2022年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定,对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、证券发行及募集资金基本情况 中国银河证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2022]662 号)核准,公司向社会公开发行面值总 额人民币 1.500,000,000.00元可转换公司债券,募集资金总额 1,500,000,000元, 扣除保荐、承销费及其他发行费用 10.116.500.00 元, ...

禾丰食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 6 亿元。 ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第八届 董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"禾丰股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高 闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下，公司拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议的通知 于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在沈阳 市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2024 年第一季度报告》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 ...