| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 ...

禾丰食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （ ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 2 月 1 召开第七届董事会第二十次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-006）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了辽宁省市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9121000074712989XU 住所：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号 法定代表人：金卫东 注册资本：人民币 91,943.3663 万元 成立日期：2003 年 ...

禾丰食品股份有限公司 2024年2月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司，为本公司的下属子公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有 限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 25,200.00 万元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担 保余额为人民币 11,717.13 万元。 ● 是否有反担保：无。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议的通 知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 1 日以 通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举王凤久先 生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 1 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司第八届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，按照相关程序对第八届监事会主席进行选举。全体监事一致同意选举王凤 久先生为 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司 董事会成员的专业背景，公司第八届董事会按照相关程序对董事会各专门委员会 进行换届选举。董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议的通 知于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在 沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召 集并主持，公司部分监事及高级管理人员列 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,107,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.8622 | | 份总数的比例（%） | | 注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,477,084 股（本公司回购专 用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权）。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：辽 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 2 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制 方式选举金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、邱嘉辉先生、邵彩梅 女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事，选举 ZUO XIAOLEI （左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事。本次股 东大会选举产生的六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第八届董事会， 任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第八届董事会董事简历详见公司 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-005）。 （二）董事长选举情况 禾丰食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体 ...

关于拟计提资产减值损失的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失情况概述 为客观、公允地反映禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和经营状况，公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对合并报表范围内各子公司的 2023 年 12 月末所属资产进行了初步减 值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备， 预计 2023 年度计提各类资产减值损失合计 17,357 万元，本次计提资产减值损失 情况未经会计师事务所审计。 二、计提资产减损失事项的具体说明 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经初步测试，2023 年度公司拟计提信用减值损失 4,430 万元 ...