证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-044 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、麒盛科技第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2024 年 9 月 24 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议 通知已于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒 盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 ...

关于 2022 年股票期权激励计划部分 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-042 麒盛科技股份有限公司 1 股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件， 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权 激励计划第二个行权期激励对象已获授的 192.4195 万份股票期权，占已授予股 票期权总数 549.77 万份的 35%。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股份有限公司关于 2022 年股票 期权激励计划第二个行 ...

关于 2024 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-041 麒盛科技股份有限公司 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00-10:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2024 年 半年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董 事会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生 针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流 和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 1 3、问：请问公司目前对该脑机接口布局处于什么阶段呢？ 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、问：公司完成全年目标有无压力？ 答：尊敬的投资者的您好，感谢您对公司的关注。对于国外市 ...

公司报告 | 半年报点评 增强品牌建设，越南工厂预计明年投产 公司发布 2024 年半年度报告 24Q2 公司收入 7.0 亿，同减 15.0%；归母 0.4 亿，同减 59.0%；扣非后归母 净利 0.6 亿，同减 30.8%； 24H1 收入 14.6 亿，同减 4.3%；归母净利 0.9 亿，同减 30.1%；扣非后归母 净利 1.2 亿，同增 19.0%。 24H1 公司毛利率 32.9%，同减 0.5pct。费用端，24H1 销售费率 9.8 %，同 减 3.9 pct；管理费率 9.5%，同减 0.3 pct；财务费率-3.1%，同增 0.5 pct； 研发费率 5.1%，同增 0.3pct。公司 24H1 净利率 5.8%，同减 2.1pct。 强化品牌建设，持续赋能"舒福德" 舒福德智能床在各大热门平台开启了全新的营销篇章，聚焦女性消费群体， 精心挑选了姚安娜、奚梦瑶、伊能静等跨界明星进行合作。这些明星覆盖 科技、商界、体育、时尚及娱乐圈。合作旨在借助明星效应，激发特定社 群的活跃度，为后续转化为品牌 koc 种草团，形成独特的营销循环。 越南工厂开工建成，持续释放新产能 2024 年1 月公 ...

2024 年半年度报告 填公司代码：603610 公司简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 169 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人王晓成及会计机构负责人（会计主管人员）卜雨虹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风 ...

一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 11 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人 员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-035 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程 和 ...

关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件未达成暨注销相关股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-039 麒盛科技股份有限公司 2024 年 8 月 22 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科 技"）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个行权期未达行权条件，根据《麒 盛科技 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权 192.4195 万份。有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 励计划激励对象名单>的议案》。2022 年 8 月 30 日，公司披露了《麒盛科技监 事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公 告编号：2022-039）。 （三）2022 年 9 月 6 日，公司召开 2022 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、麒盛科技 | 指 | 麒盛科技股份有限公司 | | 本激励计划、股票期权 | 指 | 《麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激 | | 激励计划 | | 励计划》 | | 本次注销部分股票期权 | 指 | 麒盛科技根据本激励计划注销部分股票期权 | | /本次注销事项 | | 的相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司 （含子公司）高级管理人员、核心技术/业务 | | | | 人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦 天城律师事务所关于麒盛科技股份有限公司 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-040 麒盛科技股份有限公司 关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）全资子公司 舒福德投资有限公司（以下简称"舒福德投资"）拟与嘉兴泰恩弹簧有 限公司（以下简称"泰恩弹簧"）分别按股权比例以现金方式对舒泰弹 簧有限公司（以下简称"舒泰弹簧"）增资300万美元。其中，公司以自 有资金出资200万美元，本次增资后舒福德投资持股比例仍为66.67%。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对子公司增资暨关联 交易的议案》。本次关联交易无须提交股东大会审议。 过去12个月，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为96.87万元， 占2023年度归属于股东净资产的比例为0.03%，已经通过公司年度股东 大会审议通过。 本次增资是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定，交易各方将严格 遵守协议及有关规定 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-038 经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛 科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"、"本公司"或"公司"）获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，实际发行价格每股 44.66 元，募集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人民币 8,228.33 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 159,618.24 万元。上述募集资金于 2019 年 10 月 23 日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。 公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称"招 商证券"）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管 协议"）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 132,560.56 万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等费用的净额 7,644.94 ...