证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-046 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-045 麒盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年9月24日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机 构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"）为公司2024年度会计师事务所，具体情况如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司 审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会 计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司 财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益。 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-043 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资 格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相 关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现 金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况均表示满意。同意将此议案提交董事会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-044 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、麒盛科技第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2024 年 9 月 24 日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议 通知已于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒 盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 ...

关于 2022 年股票期权激励计划部分 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-042 麒盛科技股份有限公司 1 股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件， 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权 激励计划第二个行权期激励对象已获授的 192.4195 万份股票期权，占已授予股 票期权总数 549.77 万份的 35%。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股份有限公司关于 2022 年股票 期权激励计划第二个行 ...

关于 2024 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-041 麒盛科技股份有限公司 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 8 月 28 日上午 9:00-10:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2024 年 半年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董 事会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生 针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流 和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 1 3、问：请问公司目前对该脑机接口布局处于什么阶段呢？ 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、问：公司完成全年目标有无压力？ 答：尊敬的投资者的您好，感谢您对公司的关注。对于国外市 ...

公司报告 | 半年报点评 增强品牌建设，越南工厂预计明年投产 公司发布 2024 年半年度报告 24Q2 公司收入 7.0 亿，同减 15.0%；归母 0.4 亿，同减 59.0%；扣非后归母 净利 0.6 亿，同减 30.8%； 24H1 收入 14.6 亿，同减 4.3%；归母净利 0.9 亿，同减 30.1%；扣非后归母 净利 1.2 亿，同增 19.0%。 24H1 公司毛利率 32.9%，同减 0.5pct。费用端，24H1 销售费率 9.8 %，同 减 3.9 pct；管理费率 9.5%，同减 0.3 pct；财务费率-3.1%，同增 0.5 pct； 研发费率 5.1%，同增 0.3pct。公司 24H1 净利率 5.8%，同减 2.1pct。 强化品牌建设，持续赋能"舒福德" 舒福德智能床在各大热门平台开启了全新的营销篇章，聚焦女性消费群体， 精心挑选了姚安娜、奚梦瑶、伊能静等跨界明星进行合作。这些明星覆盖 科技、商界、体育、时尚及娱乐圈。合作旨在借助明星效应，激发特定社 群的活跃度，为后续转化为品牌 koc 种草团，形成独特的营销循环。 越南工厂开工建成，持续释放新产能 2024 年1 月公 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-040 麒盛科技股份有限公司 关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）全资子公司 舒福德投资有限公司（以下简称"舒福德投资"）拟与嘉兴泰恩弹簧有 限公司（以下简称"泰恩弹簧"）分别按股权比例以现金方式对舒泰弹 簧有限公司（以下简称"舒泰弹簧"）增资300万美元。其中，公司以自 有资金出资200万美元，本次增资后舒福德投资持股比例仍为66.67%。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对子公司增资暨关联 交易的议案》。本次关联交易无须提交股东大会审议。 过去12个月，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为96.87万元， 占2023年度归属于股东净资产的比例为0.03%，已经通过公司年度股东 大会审议通过。 本次增资是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定，交易各方将严格 遵守协议及有关规定 ...

独立董事：周易 张诚 李荣华 2024 年 8 月 20 日 一、审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》； 我们认为：本次关联交易是公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业 务，本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次向舒泰弹簧增 资暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： ...

上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、麒盛科技 | 指 | 麒盛科技股份有限公司 | | 本激励计划、股票期权 | 指 | 《麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激 | | 激励计划 | | 励计划》 | | 本次注销部分股票期权 | 指 | 麒盛科技根据本激励计划注销部分股票期权 | | /本次注销事项 | | 的相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司 （含子公司）高级管理人员、核心技术/业务 | | | | 人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦 天城律师事务所关于麒盛科技股份有限公司 ...