2023 年度独立董事述职报告 麒盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事张诚述职报告 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公 司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公 司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判 断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张诚，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，现任复旦管理学院教授。2004 年 11 月至 2008 年 11 月，任复旦大学管 理学院讲师；2008 年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014 年 12 月至今，任复旦大学管理学院教授；2022 年 12 月至今，任麒盛科技独立 董事。 （ ...

麒盛科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《麒 盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会成员原则上应 ...

广发证券股份有限公司 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核 查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为麒盛科技股份有限公 司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导机 构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，就麒盛科技 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金及专户存储基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相 结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发行 价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，坐扣承销和保荐 费用 63,300,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,615,165,712.00 ...

麒盛科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《麒盛科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，临时股东大会应当在2个 月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以现场方 式在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公 司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-015 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （ ...

2023 年度独立董事述职报告 麒盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事李荣华述职报告 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公 司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公 司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判 断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李荣华，男，中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，现任公司独立董事。1998 年 7 月至 2007 年 7 月，任天津市第五中学教 师；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读北京大学法学院；2010 年 9 月至 2016 年 9 月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016 年 10 月至今，任江苏海辉律 师 ...

麒盛科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

2023 年度独立董事述职报告 麒盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事周易述职报告 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周易，女，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，现任公司独立董事。2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任南开大学讲师；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任复旦大学讲师；2020 年 11 月至今，任上海圣克赛斯 液压股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任复旦大学副教授；2023 年 11 月至今，任格科微有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任麒盛科技独立董 事。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4][6]. Core Insights - The company is engaged in the production of smart electric bed systems and related accessories, with a total investment of approximately 1.14 billion yuan. The project aims to enhance production capacity significantly, including 8 million sets of adjustment systems and 400,000 sets of control systems annually [2]. - The renewal of the supply agreement with Tempur Sealy International until March 2027 indicates strong recognition of the company's product quality and service capabilities, which is expected to positively impact the company's profitability and market presence [20][21]. - The company has developed proprietary technologies in the smart electric bed sector, positioning itself as a leader in the industry. Forecasted net profits for 2023-2025 are 233 million, 269 million, and 315 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.65, 0.75, and 0.88 yuan per share [21]. Financial Data Summary - The company's total revenue for 2023 is projected to be 3.068 billion yuan, with a growth rate of 15.21% compared to the previous year. The net profit attributable to the parent company is expected to be 233.4 million yuan, reflecting a significant increase of 810.80% [24][26]. - The company's total assets are projected to reach 4.994 billion yuan in 2023, with a debt-to-asset ratio of 35.10% [6][11]. - The report indicates a steady increase in earnings per share (EPS) from 0.65 yuan in 2023 to 0.88 yuan in 2025, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 17, 15, and 13 times [21][24].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 3 月 22 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人 员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-011 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技关于拟与嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府签订项目投资协议的公告》。 三、备查文件 1、麒盛科技第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024 年 ...