麒盛科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，结合《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的， 应当及时改正。 第五条 独立董事和监事会负责对信息披露事务管理制度的实施情况进行监 督。独立董事和监事会应当对本制度的实施情况进行检查，对发现的重大缺陷及 时督促公 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易 所业务规则和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由七名董事（其中三人为独立董事）组成，设董事长一人。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资 格，或具有会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士 学位，或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验的人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、 技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、 ...

第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的 管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法 规和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 管理机构 （二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远利益相结合原则； （四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第一章 总则 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高 级管理人员，以下统称"董监高"。 第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计 划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进 行综合考核确定薪酬。 麒盛科技股份有限公司 第四条 公司董监高薪酬分配 ...

麒盛科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，制定本 规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司 及公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）第一大股东； （四）证券交易所认定的其他主体。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关 ...

目 录 | | | | 二、财务报表………………………………………………………… | | 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | ………………………………………………第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | ……………………………………………第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表 | ……………………………………………………第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表 | …………………………………………………第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表 | …………………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | ………………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | …………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | ………………………………… | 第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2550 号 麒盛科技股份有限公司 ...

麒盛科技股份有限公司 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计工作进行 了评估，经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 关于会计师事务所履职情况评估报告 （三）业务规模 天健会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 34.83 亿元，其中审计业 务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年末 A 股上市公司年报审 计客户 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，客户主要集中制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、 仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业， 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等多个 ...

麒盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章并结合《麒盛 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本工作制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

董事长 初心引领变革 麒盛科技是一点历经风雨却坚持发光的火苗，我们深知、只 有不断添加新的燃料，才能熊熊燃烧；只有坚持不懈的传 递，才能守护每一个晚安。麒盛科技是科技型企业，也是上 市公司，麒盛科技的愿景是科技创造美好的生活体验，内心 深处的希望是让所有人都能拥有美好如婴儿般的睡眠。曾经 有人问过我："唐总，您说的数据守护健康我相信但是如果 30或者50年后公司没有了，那么我们的睡眠又由什么来守护 呢？"为此我们愿意以上市公司的形象接受大众的鞭策，以 坚持不懈的创新打开数字睡眠的大门，以科学专业的研究探 索潜藏在睡眠深处的奥秘。 2023年麒盛科技迎来了重要转折点，坦率的说这也是我和我 的团队多年以来最焦虑的年份，然而这一年也充分显示了麒 盛人战斗力的年份，是让我感到欣慰的年份，这份报告与其 说是展示工作，不如说是我们每一场战役的复盘。 寄语 CHAIRMAN MESSAGE 麒盛科技董事长 / 法定代表人 唐国海 这是麒盛科技自2019年上市以来发布的第4份社会责任报 告，向投资者、消费者、政府、大众、员工、所有利益相关 方、关心麒盛科技发展的朋友们以及关注睡眠想要一款真正 可以帮助自己了解睡眠改善睡眠的人 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-018 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币3亿 元的闲置募集资金进行现金管理。 ●产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包 括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。 ●使用期限：使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月17日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,58 ...

麒盛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，完善公司治理结构，提高公司投资者关系管理水平，维护公司资本市 场形象、促进公司诚信自律、规范运作，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《麒盛科技股 份有限公司章程》、《麒盛科技股份有限公司信息披露制度》、《麒盛科技股份 有限公司董事会秘书工作制度》等公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关 ...