上海徕木电子股份有限公司 关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-012 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四)至 05 月 14 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@laimu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日(星期四)16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投 ...

Group 1 - The company raised a total of 700 million RMB through a private placement of 64,814,814 shares at a price of 10.80 RMB per share, with a net amount of 688.90 million RMB after deducting fees [2][3] - The company approved the temporary use of up to 90 million RMB of idle raised funds to supplement working capital, with a repayment period not exceeding 12 months [3][4] - As of December 31, 2024, the company had five special accounts for raised funds, which were established to ensure proper management and usage of the funds [5][6] Group 2 - The company has not encountered any abnormal situations regarding the investment projects funded by the raised capital [7] - The investment projects, such as the R&D center for new energy vehicle connectors and the green manufacturing base, do not directly generate economic benefits and cannot be individually accounted for [8][10] - The company has not transferred or replaced any investment projects funded by the raised capital during the year [11] Group 3 - The company plans to apply for a total bank credit limit of up to 2.8 billion RMB and a fixed asset financing lease of up to 300 million RMB for 2025 [26][29] - The company will provide corresponding guarantees for the credit and leasing limits, with no counter-guarantees involved [27][30] - As of December 31, 2024, the company had a total external guarantee balance of 190.19 million RMB, with no overdue guarantees [27][36] Group 4 - The company plans to cancel 786,480 stock options from the 2023 stock option incentive plan due to not meeting the exercise conditions for the second exercise period [37][42] - The company's audited revenue for 2024 was 1,465.61 million RMB, which did not meet the performance target of a compound growth rate of at least 50% [42][43] - The cancellation of stock options will not significantly impact the company's operational performance or management team's diligence [43]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-009 上海徕木电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期 间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完 成了公司2024年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事 会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | ...

上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工 作条例》等有关规定和要求,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监 智职责,现就公司董事会审计委员会 2024年的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会的成员为独立董事汤震宇先生、独立董事马永 华先生、董事方思婷女士三人,其中主任委员(召集人)由具有专业会计资格的 独立董事汤震宇先生担任,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 公司于 2023年8月28日召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》,聘任方思婷女士为第六届董事会非独立 董事;审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》,聘任汤震宇先生、张 智英先生为第六届董事会独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议,审议通 过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》,聘任以 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提 职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计 提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文 件的相关规定。 上海徕木电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"）作为公司2024年度出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-010 上海徕木电子股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信、 融资租赁并提供相应担保的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及控股子公司2025年度拟向银行申请不超过28亿元（包括尚未到期 的授信额度）的银行综合授信额度；拟向融资租赁公司申请不超过3亿元（包括 尚未到期的额度）的固定资产融资租赁。公司及控股子公司将根据各银行及金融 机构要求，为上述额度提供相应的担保。 被担保人：公司及控股子公司徕木电子（江苏）有限公司、上海康连精 密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司、湖南 徕木科技有限公司、上海爱芯谷检测有限公司。 本次担保有无反担保：无 截至2024年12月31日，公司对外担保（包括对子公司担保）余额为 19,019.20万元，子公司对公司的担保余额为86,058.83万元，公司无逾期对外担 保情形。 上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2025 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-006 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年4月17日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年4月27日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及 内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、 公允地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项，经天健会计师事务所（特 殊普通合 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-005 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年4月17日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年4月27日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2024年年度报告》、《公司2024年年度报告摘要》的 各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司202 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-007 上海徕木电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.27元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润 45,610,826.15元，2024年末母公司累计可供分配利润为575,176,778.70元。公 司2024年度实现净利润合并口径 ...