公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-007 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年4月15日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年4月25日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》的 各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司202 ...

关于上海梾木电子股份有限公司 非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-292 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-011 上海徕木电子股份有限公司 关于公司及所属子公司 2024 年度申请银行综合授信 并提供相应担保、申请融资租赁的公告 重要内容提示： 公司及所属子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 18 亿元（包括尚未到 期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供 不超过 18 亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产 融资租赁不超过 3 亿元。 被担保人：公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子（江 苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、湖南 徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯谷检测有限公 司。 本次担保有无反担保：无 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保（包括对子公司担保）余额为 11,911.63 万元，子公司对公司的担保余额为 68,439.38 万元，公司无逾期 对外担保情形。 上述事项尚需提交公司 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-009 上海徕木电子股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023 年）股东分红回报规划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 拟 以 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税）。拟 以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现 金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年 度。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币553,541,838.65元。经第六届董事 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58）号核准，上海徕木电子股份有限公司 （以下简称"徕木股份"、"上市公司"、"公司"）非公开发行股票 64,814,814 股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 68,790.78 万元。 本次发行证券已于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所上市。上述募集资金于 2022 年 6 月 28 日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具 了"天健验〔2022〕2-23 号"《验资报告》。海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-006 上海徕木电子股份有限公司 关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 规模调整：公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000 万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。上述事项在董事会审议职权范围内， 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。 项目进展：目前，该项目已于2023年1月13日取得《不动产权证书》（证 书编号：43020650959），并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》（证 书编号：430722202306190101），截至目前，该项目土地及厂房基本建设完成。 主要风险：本次投资项目建成后，拟设立的徕木新能源经营业务主要为： 新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销 售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满 足客户新增产品需求，同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优 势、管理优势 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-005 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司 公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满 足公司日益增长的生产需要。公司董事会授权管理层，分步骤进行生产基地的组 建工作，签署相关文件。具体参见公司同日披露的《关于调整绿色智造基地项目 投资规模的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 1、经与会董事签字的第六届董事会第五次会议决议； 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2024年4月2日 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年3月21日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年3月31日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九 名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-003 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股票补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次股份质押的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人方培教先生及其一致行动人上海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海 贵维")将其持有的部分公司股票办理了补充质押的通知，质押具体情况如下： 方培教先生于2020年7月8日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的 36,856,700股（占当期公司总股本的18.12%）质押给中泰证券股份有限公司（以 下简称"中泰证券"）（具体内容详见本公司2020-028号公告）。此后，对上述 股份质押进行了补充质押及解除质押及展期业务（详见本公司2021-001号、 2022-031号、2022-038号、2023-028号公告），截止日前质押股数为44,663,710 股，质押期限至2024年7月5日。 上海贵维于2021年12月13日办理了股票质 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-004 上海徕木电子股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次获得政府补助的基本情况 近日，上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司徕木电 子（江苏））有限公司（以下简称"江苏徕木"）新能源汽车连接器项目陆续投 产，江苏东台经济开发区管理委员会为扶持我司项目建设配套，加快项目投产达 效，给予江苏徕木基础设施补贴 6,498,330.00 元，截至本公告披露日，上述资 金已全部到账。 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 | 序 | 收款单位 | 发放单位 | 发放事 | 补助 | 补助金额（元） | 获得时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 由 | 类型 | | | | 1 | 徕木电子（江 苏）有限公司 | 江苏东台经济 开发区管理委 员会 | 基础设 施补贴 | 资产 | 6,49 ...