关于公司第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议 于 2024 年 2 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董 事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充 分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁 条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-003 海利尔药业集团股份有限公司 本激励计划预留授予部分第二期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项 符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售事宜的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《海利尔 药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》 （以下简称《考核管理办法》），就公司本次股票激励计划预留授予部分第二个解 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-004 海利尔药业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第二期解 锁条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 83 名，可解除限售的限制性股 票数量为 225,030 股，占目前公司总股本的 0.066%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 2 月 27 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 5、2021 年 5 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-005 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公 司 2021 年限制性股票激励计划 31 名激励对象已不符合激励条件，其持有的已获 授但未解锁部分限制性股票共 22.435 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,230,446 股将减少至 340,006,096 股，公司注册资本由原来的 340,230,446 元变更为 340,006,096 元，相关内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2023-056）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 统一社会 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-001 海利尔药业集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定，公司部 分激励对象已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 224,350 股 | 224,350 | 股 | 2024 1 月 | 年 | 5 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （三）回购注销安排 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 10 月 27 日，公司召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司部分激励对象已 不再满足 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-058 海利尔药业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及董事、高级管理人员集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东青岛合意投资中心（有限合伙）持有公司股份 17,849,951 股，占公司总股 本的 5.2464%；原董事李建国先生持有公司股份 144,480 股，占公司总股本的 0.0425%；董事、高级管理人员刘玉龙先生持有公司股份 193,640 股，占公司总 股本的 0.0569%；高级管理人员迟明明女士持有公司股份 14,200 股，占公司总 股本的 0.0042%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东及董事、高级管理 人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-026）。截止本公告披露日， 本次减持计划时 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-057 海利尔药业集团股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 活动暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2023年11月8日(星期三) 下午 15:00-17:00  会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）  会议召开方式：网络方式  投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公 众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。 一、说明会类型 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023年 10月28日 发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：603639 证券简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,044,152,815.85 | 5.25 | 3,707,271,408.11 | -2.51 | ...