合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，不断提高公司盈利能力和核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事及高级管理人员，包括董事长、董事（含 独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理办法 二〇二五年七月 | 1 | | | --- | --- | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | | | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 2 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年七月 | | | 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关规定，结合《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上市规则》及上海证券交易所其他规定在指定媒体上公告信息。 本办法适用于以下人员和机构： 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 | | | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）间的信息沟通，建立公司与投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东、董事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年七月 | | | | | | 股东、董事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用下列减持行为： （一）大股东减持，即上市公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称"大股东"）减持股份；大股东减持其通过本所集中竞价交 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年七月 | | | 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本办法所称对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的其他主体。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年七月 | | | 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展 情况。 2 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称"法律法规"）及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | | 第四章 | 董事长 7 | | | 第五章 | 董事会秘书 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的提案、议事和表决 11 | | | 第八章 | 董事会决议的执行和责任 15 | | | 第九章 | 附则 15 | | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 0 | | | | | | 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了保证合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露的及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及《合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公 司信息披露管理办法》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人及指定的联络人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其指定 联络人； （四）公司其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所指重大信息为：公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-052 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 900 万元至 1,160 万元，与上年同期相比， 将增加 244 万元至 504 万元，同比增长 37.20%至 76.84%；预计 2025 年半年度实 现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 980 万元至 1,240 万元，与 上年同期相比，将增加 1,073 万元至 1,333 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 900 万元至 1,160 万元，与上年同期相比，将增加 244 万元至 504 万元，同 比增长 37.2%至 76.84%。 2、预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 980 万元至 1,240 万元，与上年同期相比，将增加 1,073 万元 ...