证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-015 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-018 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 21,469,611.06 元，母公司净利润为 42,414,245.57 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 583,761,777.84 元。 根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基 础上，为回报股东，公司董事会拟定了 2024 年度利润分配预案。具体内容如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中 的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至目前， 1 公司总股本 183,375,358 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,271,765 股， 以此计算拟分配的 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 21,469,611.06, while the net profit for the parent company is CNY 42,414,245.57[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥563,804,893.81, representing a 10.68% increase compared to ¥509,411,977.85 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 89.89% to ¥21,469,611.06 from ¥11,306,100.85 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 678.43%, amounting to ¥104,413,500.35 compared to ¥13,413,399.98 in 2023[26]. - Basic earnings per share doubled to ¥0.12 in 2024 from ¥0.06 in 2023, reflecting a 100% increase[27]. - The weighted average return on equity rose to 1.66%, an increase of 0.74 percentage points from 0.92% in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 171.37%, reaching ¥8,419,669.32 compared to a loss of ¥11,797,055.72 in 2023[26]. - The company achieved a total asset of CNY 161,903.11 million and a total liability of CNY 32,799.50 million as of December 31, 2024[67]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 20% year-over-year[180]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend is CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 9,005,179.65, which accounts for 41.94% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 9,005,179.65 for the 2024 fiscal year, based on a total share capital of 180,103,593 shares after deducting 3,271,765 shares in the repurchase account[157]. - The cash dividend for the 2024 fiscal year represents 41.94% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is CNY 21,469,611.06[161]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is CNY 36,097,878.60, with an average annual net profit of CNY 18,112,968.47, resulting in a cash dividend ratio of 199.29%[163]. - The company’s cash dividend policy is aligned with its long-term development strategy and considers market conditions and operational needs[149]. Risk Management - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements[9]. - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company in its future development[12]. - The company faces market competition risks, including potential price declines and increased order acquisition pressure due to intensified competition in the intelligent detection and sorting equipment industry[113]. - The company is exposed to technical risks as the intelligent detection sorting technology has certain technical barriers that may be surpassed by competitors[113]. - The company has a significant export business, primarily settled in USD, and may face exchange rate risks due to fluctuations in the RMB/USD exchange rate[114]. Corporate Governance - The company adheres to legal regulations and has improved its corporate governance structure, ensuring compliance and protecting shareholder rights[116]. - The company has established an independent business operation with a complete supply, production, and sales system, not relying on the controlling shareholder or related parties[124]. - The company has maintained transparent communication with investors through various channels, enhancing investor understanding and recognition[123]. - The company has implemented an employee stock ownership plan to align employee interests with company performance[128]. - The company has established a robust governance structure in compliance with legal and regulatory requirements[124]. Research and Development - The company has developed seven core technologies, including AI intelligent vision technology and deep learning algorithms[59]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing automation and efficiency[134]. - The company is focusing on expanding its market presence through customized products and enhanced service capabilities[60]. - The company aims to enhance its product competitiveness and market share by focusing on technological upgrades and innovation in intelligent sorting and packaging applications[106]. - The company will enhance its R&D innovation capabilities by restructuring its development system based on industry segmentation, increasing investment in basic technology research, and optimizing incentive mechanisms[107]. Environmental Responsibility - The company has implemented a purification system for drying waste gas with an efficiency of approximately 98%, complying with the emission standards for the surface coating industry[171]. - The company processes wastewater from production and domestic sources, ensuring it meets standards before discharge into the municipal network[171]. - The company has a waste management plan that includes recycling general solid waste and proper disposal of hazardous waste through qualified environmental companies[172]. - The company actively pursues green and low-carbon development strategies, integrating energy-saving technologies and practices into its operations[174]. - The company is not listed as a key pollutant discharge unit by the Hefei Ecological Environment Bureau for 2024[170]. Leadership and Management Changes - The company is undergoing a leadership transition with several key executives, including the departure of the general manager and other board members, indicating potential strategic shifts[130]. - The company has seen a significant turnover in its independent directors, with multiple resignations and new appointments scheduled for December 2024[131]. - The company has appointed Zhang Xucheng as the new chairman, effective from December 18, 2024, with a term ending on June 6, 2027[130]. - The company has appointed Sun Wei as General Manager and Board Secretary following the board's decision[137]. - The company has undergone significant changes in its board composition, with multiple directors and supervisors being elected or appointed[137]. Market Expansion and Strategy - The company plans to strengthen its core competencies in product, sales, delivery, service, and operations to drive sustainable and high-quality development[106]. - Market expansion plans include entering two new provinces, targeting a 5% market share in these regions within the next year[134]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[134]. - The company is actively involved in the development of new technologies, although detailed information on specific projects was not included in the reports[130]. - The company is expected to continue its market expansion efforts, although specific figures regarding revenue growth or market share were not disclosed in the provided documents[130].

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-014 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授 权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-013 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-012 （二）本次担保情况 重要内容提示： ●被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称"合肥正远"）。 ●本次担保金额分别为 23.75 万美元、123.34 万元人民币，合计约为 293.72 万元人民币（按开立日汇率结算）。截至本公告披露日，公司已为合肥正远提供 担保的累计金额为 458.30 万元（含本次）。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 ●本次担保无反担保。 ●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在未来 12 个月内为合肥正 远提供总担保额度不超过 1,000.00 万元（或等值的其他币种）的连带责任担保（包 括但 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-011 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 二、本次现金管理的概述 （一）现金管理目的 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。 （二）资金来源 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-010 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 27,275,120 股，持股比例由 13.87%增加至 14.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 33,007,670 股，持股比例由 17.00%增加至 18.00%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。根据《股份转让协议》的约定，阳 光新能源承诺在 2025 年 12 月 31 日前通过二级市场集中竞价交易方式增持公司 5 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-008 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾 智能"）资产的使用效率，公司拟将部分厂房租赁于阳光新能源开发股份有限公 司（以下简称"阳光新能源"），年租金 2,016,000.00 元。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避 表决，且已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次交 易无需提交公司股东会审议。 企业类型：其他股份有限公司(非上市) ●过去 12 个月内，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关 联方阳光新能源未发生关联交易。 ●公司关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不 影响本公司的独立性。 一、对外出租暨关联交易概述 为提 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-009 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员分别为王素玲女士、张许成 先生及方达夫先生，其中王素玲女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会成员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事 会对第五届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、总经理、董事会秘书孙 伟先生不再担任公司第五届董事会审计委 ...