合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 会议资料 目 录 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内 六、 十一、 十二、 十三、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投 十四、 十五、 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证 股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合 法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席股东会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 20 分 钟到达会场签 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 11 日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 3 | | 一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | 二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 三、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 8 | | 四、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 9 | | 五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 10 | | 六、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内 | | 部控制审计机构的议案》 11 | | 七、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 14 | | 八、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 15 | | 九、《关于为子公司代为开具保函的议案》 19 | | 十、《关于公司未来三年（20 ...

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄蕾、周漾 | 被保荐公司代码：603656 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号），合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"泰禾智能"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 1,899 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.91 元，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。本次发行证 券已于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。东方花旗证券有限公司（以下简 称"东方花旗"，2020 年 4 月更名为"东方证券承销保荐有限公司"）担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日。鉴于泰禾 智能募集资金未全部使用完毕，东方花旗需对公司募集资金使用情况继续履 ...

国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2024 年度持续督导意见 2024年度持续督导意见 签署日期：二〇二五年三月 1 国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2024 年度持续督导意见 声 明 国元证券股份有限公司 关于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年 10 月 18 日，阳光新能源与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了 《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》，许大红、葛苏徽、 唐麟、王金诚分别将其持有的公司 14,150,808 股股份、1,552,300 股股份、2,711,562 股股份、358,550 股股份（合计 18,773,220 股股份，约占泰禾智能股份总数的 10.24%）转让予阳光新能源。同日，阳光新能源与许大红及其一致行动人杨亚琳 签署了《表决权放弃协议》，许大红及其一致行动人杨亚琳同意在本次股份转让 交割后放弃所持有的泰禾智能剩余股份的表决权；阳光新能源与葛苏徽、王金诚 签署《表决权委托协议》，同意在本次股份转让交割后将所持泰禾智能剩余股份 的表决权委 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号），合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司（以下简称"泰禾智能"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 1,899 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。本次发行证券已于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。 东方花旗证券有限公司（以下简称"东方花旗"，2020 年 4 月更名为"东方证券 承销保荐有限公司"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日。鉴于泰禾智能募集资金未全部使用完毕，东方花旗需 对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，2022 年 5 月 6 日 召开 2021 年 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 海通证券股份有限公司 | | 注册地址 | 上海市广东路 689 号 | | 办公地址 | 上海市中山南路 号 888 | | 法定代表人 | 李军 | | 保荐代表人 | 黄蕾、周漾 | | 联系电话 | 021-23180000 | | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公 开发 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验 证。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募投项目概况 海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 以及部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师付出现唯一监导平台"的"中"的民营网"的"中国"的公共"的" "你"的用手机"。" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0210 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称泰禾智能) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰禾智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 l 实施了包括检查会计记录等我们认为必 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰禾智能 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0943 号 关于公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 本审核报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2025]230Z0943 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简 称泰禾智 ...