独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名方达夫为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已于 2015年10月参加了中国证券监督管理委 员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培 训班学习,并取得《上市公司高级管理人员培训结业证》, 证书编号为深交所公司高管(独立董事)培训字(1506514892) 号。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ' 规章的要求: l (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会决议的执行 | 12 | | 第六章 | 附 | 则 13 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家 的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-118 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年十二月 目 录 | ，总是则是一个人的人 第一章 | | | --- | --- | | 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 . | | | 第三章 暂缓、豁免披露信息的审核程序 | | | 第四章 责任与处罚 | | | 第五章 附 则 | | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内 部控制管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-114 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况， 对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下： | | 起六十日内,可以请求人民法院撤销;自决 | | --- | --- | | | 议作出之日起 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-110 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议，会议通知于 2024 年 11 月 29 日通过通讯和邮件方式发出。因本次会议审议事项紧急，召集人已在 会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限， 且已知悉与会议所审议事项相关的必要信息。 本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选非职工代表监事的议案》 公司监事会同意提名胡自敏先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-113 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据工作需要，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下； 一、公司总经理变动情况 公司于近日收到公司总经理许大红先生的书面辞职报告，申请辞去公司总经 理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。许大红先生在任期间对公司的战略决策 和发展壮大做出了重大贡献，公司及董事会对许大红先生为公司发展所做出的卓 越贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙伟先生 为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 二、公司董事会秘书变动情况 公司于近日收到公司董事会秘书王常坤先生的 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 1 | | 第三章 | 监事会职权 | 3 | | 第四章 | | 监事会主席的职权 4 | | 第五章 | | 监事会会议的召集与通知 4 | | 第六章 | | 监事会会议的召开 7 | | 第七章 | | 监事会决议和会议记录 8 | | 第八章 | | 监事会决议的执行 10 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中职工代表的比例不得 低于三分之一。公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-117 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任梁茜女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日为止。 梁茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代 表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求。 二、证券事务代表联系方式 电子邮箱：thgdzq@chinataiho.com 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 1 附件：简历 梁茜女士：1988 年出 ...